股市必读：天岳先进（688234）10月31日主力资金净流出5520.47万元，占总成交额11.34%

截至2025年10月31日收盘，天岳先进(688234)报收于69.87元，下跌1.59%，换手率1.61%，成交量6.9万手，成交额4.87亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月31日主力资金净流出5520.47万元，占总成交额11.34%，散户资金呈显著净流入。
• 来自公司公告汇总：公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》等重要议案。
• 来自公司公告汇总：原执行董事王俊国辞任后被选举为职工代表董事，董事会成员名单已更新。

交易信息汇总

资金流向

10月31日主力资金净流出5520.47万元，占总成交额11.34%；游资资金净流入150.97万元，占总成交额0.31%；散户资金净流入5369.49万元，占总成交额11.03%。

公司公告汇总

2025年第三次临时股东大会决议公告

山东天岳先进科技股份有限公司于2025年10月30日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长宗艳民主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共177人，代表表决权股份203,171,424股，占公司总表决权股份的42.0637%。会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案为特别决议，获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。同时审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》中的9项子议案，包括对外担保管理、对外投资管理、关联交易决策、独立董事、募集资金管理、投资者关系管理、控股股东行为规范、信息披露管理及董事高管薪酬管理制度。所有议案均获通过，无被否决议案。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

国浩律师（上海）事务所关于山东天岳先进科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书

山东天岳先进科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年10月30日14:30在山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司会议室召开。会议由公司董事会召集，国浩律师（上海）事务所陈杰、王琛律师出席见证。本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式，A股股东及代理人176名，代表股份201,352,724股，占公司有表决权股份总数的41.6872%；H股股东及代理人1名，代表股份1,818,700股，占0.3765%。会议审议的全部议案均获通过，其中《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议议案。表决程序合法有效，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

H股公告-董事名单及其角色与职能

山東天岳先進科技股份有限公司董事會成員包括執行董事宗艷民先生（主席）、高超先生、王俊國先生（職工代表董事），非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士、方偉先生，以及獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士、黎國鴻先生。董事會設有審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。審計委員會由李洪輝先生任主席，成員為劉華女士、黎國鴻先生；薪酬與考核委員會由黎國鴻先生任主席，成員為劉華女士；提名委員會由劉華女士任主席，成員為李洪輝先生、黎國鴻先生；戰略委員會由宗艷民先生任主席，成員為邱宇峰先生、李洪輝先生。本公告日期為2025年10月31日。

H股公告-(I)执行董事辞任；及(II)选举职工代表董事

于2025年10月30日，山东天岳先进科技股份有限公司执行董事王俊国因公司治理架构调整辞任执行董事职务，其辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。王俊国确认与董事会无意见分歧，无须提请股东关注事项。同日，公司职工代表大会选举王俊国为第二届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满，该任命无需股东大会批准，自2025年10月30日起生效。王俊国，46岁，曾任公司财务总监、证券事务代表，现任联席公司秘书及多家子公司财务负责人，具备中级会计师资格。公司将与其订立董事服务合约，其担任职工代表董事不收取董事袍金。董事会成员名单亦更新载列。

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