每周股票复盘：天润乳业（600419）取消监事会并修订章程

截至2025年10月31日收盘，天润乳业（600419）报收于9.77元，较上周的9.96元下跌1.91%。本周，天润乳业10月27日盘中最高价报9.98元。10月29日盘中最低价报9.66元。天润乳业当前最新总市值30.83亿元，在饮料乳品板块市值排名22/26，在两市A股市值排名4493/5163。

本周关注点

• 公司公告汇总：天润乳业召开2025年第二次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案。
• 公司公告汇总：本次股东大会由董事长刘让主持，现场与网络投票结合方式进行，表决程序合法有效。

公司公告汇总

北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认新疆天润乳业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序合法有效。会议于2025年10月28日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案。各项议案表决结果均获得通过，其中部分议案获三分之二以上有效表决权通过。出席会议股东共198人，代表股份121,161,734股，占公司有表决权股份总数的38.4017%。会议召集人、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

新疆天润乳业股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共198人，代表股份121,161,734股，占公司有表决权股份总数的38.4017%。会议由董事会召集，董事长刘让主持，采用现场与网络投票结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构、取消监事会并修订《公司章程》、修订公司部分治理制度等议案。其中，议案2、3.1、3.2获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案获过半数通过。北京国枫律师事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

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