美中嘉和（02453.HK）公告取消监事会并建议修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，10月31日股价下跌2.69%

截至2025年10月31日收盘，美中嘉和（02453）报收于2.53元，较前一交易日下跌2.69%，该股当日开盘2.53元，最高2.69元，最低2.53元，成交额达84.61万元。近52周最高18.58元，最低2.5元。

同日，美中嘉和发布公告称，董事会建议取消监事会设置，其职权由董事会审核委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。为配合上述变动，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”统一调整为“股东会”，“审计委员会”调整为“审核委员会”；明确法定代表人辞任视为同时辞去职务，并规定新任法定代表人确定期限；强化股东查阅会计账簿的条件与程序；新增控股股东、实际控制人行为规范条款；调整股东提议召开临时股东会及提出临时提案的持股比例要求；完善董事、高级管理人员责任承担机制；设立审核委员会并明确其组成、职权与运作机制，包括监督财务报告、审计事务及内部控制等；加强内部审计机构的独立性及其对审核委员会的报告义务。

本次修订尚需提交公司股东会审议通过，并于工商变更登记完成后生效。公司将在切实可行情況下尽快刊发相关通函予股东。

最新公告列表

• 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

• 《董事会审核委员会工作规则》

• 《董事会提名委员会工作规则》

• 《公告取消监事会并建议修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》》

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