京城机电股份（00187.HK）披露拟取消监事会并修订治理制度，10月31日股价下跌0.85%

截至2025年10月31日收盘，京城机电股份（00187）报收于4.69元，较前一交易日下跌0.85%。该股当日开盘价为4.77元，盘中最高4.77元，最低4.64元，成交额达912.96万元。近52周股价最高为6.39元，最低为2.45元。

近日，北京京城机电股份有限公司发布公告称，公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉并取消监事会的议案》。根据公告，为完善公司治理结构，依据最新修订的《公司法》等相关法规，公司拟取消监事会，其原有职权将由董事会下设的审计委员会行使。同时，公司将“股东大会”统一修改为“股东会”，并对股东会及董事会职权进行调整。此外，修订内容还包括强化独立董事职责、设立独立董事专门会议机制、明确控股股东及实际控制人义务、完善董事任职资格及高管侵权责任承担机制，并对财务资助、股份回购、关联交易、内部审计等条款作出补充修订。

公告指出，《公司章程》将新增审计委员会相关条款，明确其成员由3名非执行董事组成，其中独立董事占多数，且会计专业人士担任召集人，负责财务审核及内外部审计监督等事项。原“监事会”专章将被删除，相关条款序号相应调整。《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》也将同步修订，涉及“股东大会”表述的统一变更及监事会职能向审计委员会的转移。

本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会批准前，现任监事会仍将正常履行职责。公司表示将适时发出通函，召开股东大会审议相关议案。

最新公告列表

• 《第十一届监事会第二十三次会议决议公告》

• 《第十一届董事会第十次会议决议公告》

• 《关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会的公告》

• 《海外监管公告》

• 《2025年第三季度报告》

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