股市必读：东莞控股三季报 - 第三季度单季净利润同比增长6.47%

截至2025年10月30日收盘，东莞控股(000828)报收于11.85元，下跌1.17%，换手率0.8%，成交量8.37万手，成交额9941.69万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：10月30日主力资金净流出911.27万元，占总成交额9.17%。
• 来自【股本股东变化】：截至2025年10月20日，公司股东户数为2.6万户，较此前减少0.83%。
• 来自【业绩披露要点】：2025年前三季度归母净利润同比增长15.01%，扣非净利润同比增长38.57%。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。

交易信息汇总

资金流向
10月30日主力资金净流出911.27万元，占总成交额9.17%；游资资金净流入731.63万元，占总成交额7.36%；散户资金净流入179.65万元，占总成交额1.81%。

股本股东变化

股东户数变动
截至2025年10月20日，公司股东户数为2.6万户，较10月10日减少218.0户，减幅0.83%；户均持股数量由上期的3.96万股增至3.99万股，户均持股市值为47.49万元。

业绩披露要点

财务报告
2025年前三季度，公司主营收入11.84亿元，同比下降9.88%；归母净利润8.36亿元，同比上升15.01%；扣非净利润8.33亿元，同比上升38.57%。2025年第三季度单季度主营收入4.18亿元，同比下降12.18%；归母净利润3.03亿元，同比上升6.47%；扣非净利润3.05亿元，同比上升7.51%。负债率37.15%，投资收益2.36亿元，财务费用-29.8万元，毛利率69.72%。年初至报告期末经营活动现金流净额16.44亿元，同比增长192.21%。

公司公告汇总

2025年三季度报告
报告期内，营业收入为4.18亿元，同比下降12.18%；前三季度累计营收11.84亿元，同比下降9.88%。归属于上市公司股东的净利润单季度为3.03亿元，同比增长6.47%；前三季度累计为8.36亿元，同比增长15.01%。扣非净利润单季度为3.05亿元，同比增长7.51%；前三季度累计为8.33亿元，同比增长38.57%。基本每股收益前三季度为0.8039元，同比增长16.69%。加权平均净资产收益率为8.31%，同比增加0.81个百分点。总资产为163.60亿元，较上年度末下降5.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为101.72亿元，较上年度末增长3.41%。

第八届董事会第四十八次会议决议公告
会议于2025年10月29日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，审议通过《公司2025年第三季度报告》《关于会计估计变更的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。会议还通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及各专门委员会工作细则。审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年11月17日召开。

第八届监事会第三十五次会议决议公告
会议于2025年10月29日以通讯方式召开，应到监事3名，实到3名，审议通过《公司2025年第三季度报告》《关于会计估计变更的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
会议定于2025年11月17日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式。股权登记日为2025年11月12日。现场会议地点为东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室。网络投票时间为当日9:15至15:00。审议事项包括《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司相关治理制度的议案》（含三项子议案），部分为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年11月13日，可通过现场、信函或邮件方式登记。

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
公司决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。修订内容涵盖法定代表人辞任规定、股东权利、董事与高管义务、利润分配政策、内部控制与审计机制等。修订后的《公司章程》尚需市场监督管理部门核准。

关于会计估计变更的公告
自2025年11月1日起，对公司子公司广东融通融资租赁有限公司、天津市宏通商业保理有限公司的应收款项预期信用损失计提比例进行调整，次级类由15%上调至25%，可疑类由25%上调至50%，其他类别不变。变更采用未来适用法，预计导致2025年度信用减值损失增加约972万元，减少归母净利润约711万元。该事项无需提交股东大会审议。

东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度
独立董事须具备独立性，不在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等权利，可独立聘请中介机构、提议召开董事会、对重大事项发表独立意见。每年现场工作时间不少于十五日，公司应为其履职提供必要支持。本制度经股东会批准后生效。

东莞发展控股股份有限公司股东会议事规则
股东会分为年度会议和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后的6个月内举行。董事会负责召集，特定条件下独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议或自行召集。会议需聘请律师出具法律意见。提案由董事会、审计委员会或持股1%以上股东提出，临时提案须在会议召开10日前提交。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告。采取记名投票方式，决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则为公司章程附件，经股东会批准后生效。

东莞发展控股股份有限公司公司章程（2025年10月）
公司为永久存续的股份有限公司，注册资本1,039,516,992元，股份总数为普通股1,039,516,992股。设立党组织，发挥领导作用。股东会为公司权力机构，董事会由7名董事组成，设董事长1人。设总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总工程师等高级管理人员。利润分配重视投资者回报，具备现金分红条件时，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%。指定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体。本章程自股东会审议通过之日起施行。

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