股市必读：复旦微电三季报 - 第三季度单季净利润同比增长72.69%

截至2025年10月29日收盘，复旦微电(688385)报收于65.82元，下跌0.23%，换手率3.08%，成交量16.57万手，成交额10.81亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月29日主力资金净流出1299.36万元，游资资金净流入5625.42万元，散户资金净流出4326.06万元。
• 来自股本股东变化：截至2025年9月30日，公司股东户数达2.75万户，较6月30日增长26.44%，户均持股数量降至1.96万股。
• 来自业绩披露要点：2025年第三季度公司单季度归母净利润同比增长72.69%，达1.37亿元，营收同比增长33.28%至11.86亿元。
• 来自公司公告汇总：公司董事会审议通过取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并拟修订《公司章程》及相关治理制度。

交易信息汇总

资金流向

10月29日主力资金净流出1299.36万元，占总成交额1.2%；游资资金净流入5625.42万元，占总成交额5.2%；散户资金净流出4326.06万元，占总成交额4.0%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2025年9月30日，公司股东户数为2.75万户，较6月30日增加5742.0户，增幅26.44%；户均持股数量由上期的2.47万股减少至1.96万股，户均持股市值为130.38万元。

业绩披露要点

财务报告

复旦微电2025年三季报显示，公司主营收入30.24亿元，同比上升12.7%；归母净利润3.30亿元，同比下降22.69%；扣非净利润3.03亿元，同比下降21.21%。2025年第三季度单季度主营收入11.86亿元，同比上升33.28%；单季度归母净利润1.37亿元，同比上升72.69%；单季度扣非净利润1.21亿元，同比上升59.22%。综合毛利率为58.47%，较上年同期提升。经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元，同比增长263.30%。

公司公告汇总

2025年第三季度报告

公司2025年第三季度实现营业收入11.86亿元，同比增长33.28%；归母净利润1.37亿元，同比增长72.69%。前三季度累计营业收入30.24亿元，同比增长12.7%；归母净利润3.30亿元，同比下降22.69%。净利润下滑主要由于计提存货跌价准备增加、部分研发项目开发支出与无形资产撇销或减值，以及政府补助和增值税加计抵减额减少所致。第三季度毛利率提升至61.06%，较去年同期显著改善。

第十届董事会第四次会议决议公告

公司于2025年10月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年第三季度报告议案》。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。注册资本拟变更为82,142.73万元。聘任徐烈伟、俞剑、孟祥旺为副总经理，郑荻凡为证券事务代表。会议决定召开2025年度第二次临时股东大会，具体时间将另行通知。所有议案均获全票通过。

第九届监事会第二十二次会议决议公告

公司第九届监事会第二十二次会议于2025年10月28日召开，审议通过《关于2025年第三季度报告议案》及《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。监事会认为相关事项符合法律法规要求，有利于完善公司治理结构，不损害股东利益。在股东大会审议通过前，第九届监事会将继续履职。两项议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。

关于聘任证券事务代表的公告

公司聘任郑荻凡女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。郑荻凡女士1995年出生，硕士毕业于英国伯明翰大学国际会计与金融专业，具备证券从业资格及董秘培训证明，曾任摩登汽车、华安鑫创控股股份有限公司相关职务，2025年7月加入公司，现任证券部经理。

关于公司高级管理人员离任的公告

公司副总经理刁林山先生因个人原因辞去副总经理及子公司相关职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。离任后，其不再担任公司及子公司任何职务。截至公告日，刁林山先生未直接持有公司股份，亦无未履行完毕的公开承诺。公司对其任职期间的贡献表示感谢。

关于聘任高级管理人员的公告

公司聘任徐烈伟、俞剑、孟祥旺为副总经理，任期至第十届董事会届满。徐烈伟为复旦大学微电子博士，曾任FPGA事业部经理；俞剑为复旦大学微电子硕士，曾任FPGA事业部技术总监；孟祥旺为清华大学光学工程硕士，为核心技术人员，曾任电力电子事业部经理。三人任职资格符合相关法律法规要求。

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司总股本由819,060,400股增至821,427,300股，注册资本由81,906,040元增至82,142,730元。《公司章程》将删除监事会相关内容，股东会整体更名，相关制度修订或废止将提交股东大会审议。

董事、高级管理人员离职管理制度

公司制定离职管理制度，规范董事及高级管理人员辞任、任期届满及被解职流程。董事辞任自公司收到书面报告生效，高管辞任自董事会收到报告生效。离职人员需在5个工作日内完成工作交接，涉及重大事项可启动离任审计。离职后6个月内不得转让公司股份，忠实与保密义务持续三年。

董事会战略与投资委员会工作细则

战略与投资委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作等事项，并提出建议。委员会由3至7名董事组成，至少一名独立董事，每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过。

信息披露管理制度

公司制定信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、完整，防止内幕交易。信息披露包括定期报告、临时报告及重大事件披露，重大事件须在知悉后及时披露。董事会秘书负责信息披露事务，董事会办公室为常设机构。

内部审计制度

公司设立内部审计制度，内部审计部门向审计委员会报告，保持独立性。审计内容涵盖财务收支、资产安全、内控执行等。审计部门有权检查账目、调查取证，并提出处理建议。审计档案保存期限不少于三十年。

独立董事工作制度（草案）

独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，与公司无直接利害关系。董事会中独立董事不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。

董事会议事规则（草案）

董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1名。董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。决议需经无关联关系董事过半数通过。

董事会审计委员会工作细则

审计委员会由3至7名非执行董事组成，独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人。委员会每季度至少召开一次会议，负责监督内外部审计、审核财务报告、评估内部控制有效性。

投资者关系管理制度

公司通过股东会、投资者说明会、路演、官网等渠道开展投资者关系管理，确保信息平等披露。董事会秘书为负责人，证券部为职能部门。禁止选择性披露或预测股价，定期报告披露前三十日内应避免投资者关系活动。

董事会薪酬与考核委员会工作细则

薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事及高管薪酬政策、绩效考核标准及股权激励计划。董事在涉及自身薪酬议题时应回避。

董事会环境、社会及管治委员会工作细则

该委员会由三至五名董事组成，至少一名独立董事，负责制定公司ESG战略、目标及政策，审阅年度ESG报告，确保符合《香港上市规则》要求。

独立董事专门会议工作细则

独立董事专门会议由全体独立董事组成，每年至少召开一次。涉及关联交易、承诺变更等事项须经该会议审议并过半数同意后提交董事会。

董事会秘书工作细则

董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系等职责。须具备财务、法律等专业知识，由董事长提名，董事会聘任。

董事会提名委员会工作细则

提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责研究董事及高管选拔标准、物色人选、审查候选人并提出建议。

对外担保管理制度（草案）

公司对外担保须经董事会或股东会批准，原则上要求被担保方提供等额反担保。公司将持续监控被担保人财务状况，及时披露担保事项。

对外投资管理制度（草案）

公司对外投资需符合法律法规及发展战略，重大投资须经董事会或股东会审议。实行全过程管理，包括可行性研究、执行监督、财务核算及审计监督。

关联交易管理制度（草案）

公司对关联交易实行分类管理，遵循平等、自愿、等价、有偿原则。关联交易价格应不偏离市场独立第三方标准，需履行相应审批程序并披露。

募集资金管理制度（草案）

募集资金须存放于专户，签订三方监管协议。不得用于财务性投资或高风险投资。暂时闲置资金可进行现金管理，需经董事会审议并公告。

股东会议事规则（草案）

股东会为公司权力机构，分为年度会议和临时会议。会议采取现场与网络投票结合方式，公司应提供网络投票便利，保障股东权利。

公司章程（草案）

公司注册资本为8,214.273万元，总股本821,427,300股，其中A股537,097,300股，H股284,330,000股。董事会由11名董事组成，设董事长一人。利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。本章程尚需经2025年第二次临时股东大会审议通过。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。