截至2025年10月27日收盘，天玑科技(300245)报收于14.51元，上涨0.42%，换手率2.0%，成交量6.24万手，成交额9069.65万元。
资金流向
10月27日主力资金净流出454.01万元；游资资金净流入213.1万元；散户资金净流入240.91万元。
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
上海天玑科技股份有限公司将于2025年11月12日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月5日。现场会议地点为上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月12日9:15-15:00。审议事项包括《关于选举王宾先生为公司独立董事的议案》和《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》。现场登记时间为2025年11月10日，可通过现场、信函或电子邮件方式登记。股东可委托代理人出席。联系方式：证券事务部，电话021-54278888，邮箱public@dnt.com.cn。
北京大成律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书
上海天玑科技股份有限公司因2024年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核未达标，拟作废部分已授予尚未归属的限制性股票。根据激励计划规定，2024年营业收入增长率需不低于10%，但实际增长率为4.09%，未达目标。因此，第一个归属期对应的1,140万股限制性股票不得归属并作废失效。该事项已获董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及第六届董事会第八次会议审议通过。本次作废不影响公司财务状况、经营成果及管理团队稳定性，亦不影响激励计划后续实施。公司尚需履行相关信息披露义务。
关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
上海天玑科技股份有限公司于2025年10月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。根据激励计划，第一个归属期公司层面业绩考核目标为2024年营业收入较2023年增长不低于10%，但实际增长率为4.09%，未达标，因此该期计划归属的1,140万股限制性股票不得归属并作废失效。本次作废事项已获董事会及相关委员会审议通过，且经股东大会授权，无需再提交股东大会审议。公司表示本次作废不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响管理团队稳定及后续股权激励计划实施。董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及法律顾问均认为本次作废合法合规，不损害公司及股东利益。
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的公告
上海天玑科技股份有限公司拟将2023年4月28日完成回购的8,407,524股股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并予以注销。该事项已经第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本次注销后，公司总股本将由313,457,493股减至305,049,969股，注册资本由31,345.7493万元调整为30,504.9969万元，并相应修订《公司章程》。本次变更及注销符合相关法规，不会对公司债务履行能力、持续经营及股东权益产生重大影响。公司董事会提请股东会授权管理层办理注销及相关工商变更手续。
关于董事股份减持计划提前终止的公告
上海天玑科技股份有限公司于2025年10月27日发布公告，称公司董事、副总经理陆廷洁女士决定提前终止其股份减持计划。该减持计划原于2025年7月15日披露，拟自2025年8月6日起三个月内通过集中竞价方式减持不超过98,963股，占公司总股本的0.03%。截至公告披露日，陆廷洁女士未实施减持。本次减持前后，其合计持有公司股份395,851股，占总股本0.13%，其中无限售条件股份98,963股，有限售条件股份296,888股。相关持股比例按公司总股本313,457,493股剔除回购专用账户持股17,926,687股后的295,530,806股计算。本次减持计划终止符合相关法律法规规定，且与此前披露计划一致。
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