股市必读：泰和新材(002254)股东户数4.1万户，较上期减少2.38%

截至2025年10月24日收盘，泰和新材(002254)报收于10.09元，下跌0.3%，换手率1.03%，成交量8.42万手，成交额8509.6万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月24日主力资金净流入160.53万元，散户资金同步小幅流入。
• 来自股本股东变化：截至10月20日股东户数环比下降2.38%至4.1万户，户均持股量升至2.09万股。
• 来自业绩披露要点：2025年前三季度归母净利润同比下滑75.22%，扣非净利润由盈转亏。
• 来自公司公告汇总：泰和新材召开2025年第三次临时股东大会，审议通过回购注销15.6万股限制性股票及修改多项治理制度。

交易信息汇总

资金流向
10月24日主力资金净流入160.53万元；游资资金净流出189.92万元；散户资金净流入29.39万元。

股本股东变化

股东户数变动
截至2025年10月20日公司股东户数为4.1万户，较10月10日减少1000户，减幅2.38%。户均持股数量由上期的2.02万股增至2.09万股，户均持股市值为20.49万元。

业绩披露要点

2025年三季度报告
本报告期营业收入8.29亿元，同比下降14.59%；年初至报告期末累计营收27.32亿元，同比下降6.50%。
本报告期归母净利润1358.36万元，同比下降58.52%；年初至报告期末累计归母净利润3705.90万元，同比下降75.22%。
扣除非经常性损益后的净利润本报告期为-363.40万元，上年同期为盈利状态；年初至报告期末为-478.51万元，同比减少109.01%。
经营活动现金流净额年初至报告期末为-5215.47万元，同比减少264.74%。
基本每股收益本报告期和年初至今分别为0.02元/股和0.04元/股，同比分别下降50.00%和76.47%。
加权平均净资产收益率年初至报告期末为0.52%，同比下降1.60个百分点。
总资产为151.97亿元，较上年度末增长0.88%；归母所有者权益为70.42亿元，同比下降2.55%。
非经常性损益项目合计年初至报告期末为4184.41万元。
报告期末普通股股东总数为42,424户。前十大股东中，烟台国丰投资控股集团有限公司持股18.56%，烟台裕泰投资股份有限公司持股13.95%，两者为一致行动人；烟台国泰诚丰资产管理有限公司持股3.47%，为烟台国丰的全资子公司。

公司公告汇总

山东松茂律师事务所关于泰和新材2025年第三次临时股东大会之法律意见书
2025年10月23日召开临时股东大会，由董事会召集、董事长主持，程序合规。出席股东及代理人共405人，代表有表决权股份319,711,622股，占总股本的37.6846%。会议审议通过关于回购注销部分限制性股票、减资并修改《公司章程》、修订多项内部治理制度及更换董事等七项议案，均获过半数通过，其中减资议案以特别决议通过。会议召集、召开程序、出席资格、表决程序与结果合法有效。

2025年第三次临时股东大会决议公告
会议审议通过多项议案：同意回购注销10名离职激励对象持有的156,000股限制性股票；公司注册资本将由857,213,183元减至857,057,183元，同步取消监事会设置并修改《公司章程》；审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等制度；选举顾丽萍为第十一届董事会董事，齐贵山不再担任董事。各项议案均获通过，会议合法有效。

职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法
公司发布《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法（2025年10月修订）》，适用于对公司经营业绩有直接影响的高级管理人员。薪酬由年度薪酬、聘期激励收入和长期激励三部分构成。年度薪酬含基本工资、效益奖金、绩效奖金和年终奖金，与考核结果挂钩，总裁不享受效益奖金和半年度绩效奖金。超额利润提成按年度利润超出目标值的梯度比例计提，10%-40%奖励领导班子，60%-90%奖励其他骨干。聘期激励收入与聘期考核结果挂钩分档兑现。长期激励包括超额利润提成分期兑现及股权激励等。薪酬方案经董事会审定并接受职工监督，自2024年1月1日起施行。

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
因2022年限制性股票激励计划，公司拟对10名不再具备激励资格的激励对象合计156,000股限制性股票进行回购注销，其中因客观原因离职2人涉及57,000股，因个人原因离职8人涉及99,000股。本次回购注销后，总股本将由857,213,183股减至857,057,183股，注册资本相应减少。相关议案已于2025年9月29日和10月23日经董事会及股东大会审议通过。债权人可自公告披露之日起45日内申报债权或要求清偿债务或提供担保，债权申报时间为2025年10月24日至12月7日，可通过现场或邮寄方式申报。

第十一届董事会第十九次会议决议公告
2025年10月23日召开第十一届董事会第十九次会议，以11票同意通过《关于批准<2025年第三季度报告>的议案》及相关内部审计报告。会议审议通过修订《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《内幕信息知情人管理制度》《内部审计制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》《防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定》《对外提供财务资助管理制度》《远期结售汇业务内部控制制度》《董事会向经理层授权管理制度》《信息披露事务管理制度》《创新业务跟投管理办法》等多项制度，并审议通过新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事离职管理制度》。会议还以9票同意通过《关于职业经理人考核有关事宜的议案》，关联董事回避表决。上述制度修订及新增内容将于2025年10月25日在巨潮资讯网披露。

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