截至2025年10月24日收盘，科博达(603786)报收于82.83元，上涨3.72%，换手率2.41%，成交量9.74万手，成交额8.0亿元。
10月24日主力资金净流入2780.9万元，占总成交额3.48%；游资资金净流出6621.03万元，占总成交额8.28%；散户资金净流入3840.13万元，占总成交额4.8%。
科博达技术股份有限公司于2025年10月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。本次发行可转债总额不超过149,074.00万元，期限6年，每张面值100元，按面值发行。募集资金拟用于汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建、基地建设及汽车电子产品产能扩建、总部技术研发及信息化建设等项目，并补充流动资金。本次发行不提供担保。董事会逐项审议通过发行方案及相关议案，包括预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、可转换公司债券持有人会议规则等，并提请股东大会授权董事会全权办理发行事宜。相关议案尚需提交股东大会审议。
科博达技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年10月23日召开，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。本次可转债发行总额不超过149,074.00万元，期限6年，每张面值100元，按面值发行。募集资金拟用于汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建、基地建设二期、汽车电子产品产能扩建、总部技术研发及信息化建设等项目，并补充流动资金。本次发行不提供担保，向原股东优先配售。监事会同时审议通过了发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、可转换公司债券持有人会议规则等议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此本次发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具鉴证报告。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
本次募投项目符合国家产业政策，有助于提升公司智能化产品产能、技术研发能力与运营效率，增强市场竞争力。募集资金到位后将提升公司资金实力，优化资本结构，促进可持续发展。
公司提示本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险，并提出加大产品研发和市场拓展、加强内部控制、加快募投项目实施进度、强化投资者回报机制等应对措施。公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益；公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬制度与填补回报措施挂钩。
本次发行可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司股票交易均价的较高者。公司最近三年以现金方式累计分配利润占年均可分配利润的115.78%，符合现金分红政策。本次发行方案有效期为股东大会审议通过之日起12个月，尚需经股东大会审议、上交所审核及中国证监会注册。
《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于2025年10月24日在上海证券交易所网站披露，预案披露事项不代表审核、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议、上海证券交易所发行上市审核，并报中国证券监督管理委员会注册。
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