截至2025年10月24日收盘，北矿科技（600980）报收于24.25元，较上周的24.64元下跌1.58%。本周，北矿科技10月22日盘中最高价报25.07元。10月23日盘中最低价报23.61元。北矿科技当前最新总市值45.9亿元，在专用设备板块市值排名95/177，在两市A股市值排名3516/5160。
股东户数变动
截至2025年9月30日，北矿科技股东户数为3.61万户，较6月30日减少8687户，减幅19.4%。户均持股数量由上期的4228股增至5246股，户均持股市值为12.33万元。
北矿科技2025年第三季度报告
2025年前三季度，公司实现营业收入859,140,201.29元，同比增长16.48%；归属于上市公司股东的净利润为83,954,440.23元，同比增长6.56%。经营活动产生的现金流量净额为76,238,245.23元，同比增长256.82%，主要原因为本期购买商品支付的现金减少。
基本每股收益为0.4436元，同比增长6.56%；加权平均净资产收益率为5.90%，与上年同期持平。
非经常性损益合计10,667,565.59元，主要来源于政府补助833.32万元及金融资产公允价值变动收益342.11万元。
北矿科技第八届董事会第十五次会议决议公告
2025年10月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
公司拟以自有资金向参股公司内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司同比例增资145.5116万元，增资后其注册资本增至1,227.558万元，公司持股比例保持20%不变。本次关联交易无需提交股东大会审议。
会议审议通过修订《公司董事会授权管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等12项制度，并新制定《公司董事、高级管理人员离职管理办法》。所有议案均获全票通过。
北矿科技信息披露管理制度（2025年10月）
制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等制定，明确信息披露义务人包括公司董事、高管、股东及相关中介机构。公司应披露定期报告、临时报告、招股说明书等信息，确保真实、准确、完整。董事会秘书负责信息披露事务，公司设立证券部协助工作。制度自董事会审议通过之日起施行。
北矿科技董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2025年10月）
董事和高管所持股份包括本人名下及他人账户内的股份。禁止在上市1年内、离职后半年内、被立案调查未满六个月等情形下转让股份。任职期及离任后6个月内，每年转让不得超过持股总数的25%（持股不足1000股可一次性转让）。需在卖出前15个交易日披露减持计划，变动后2个交易日内报告并公告。禁止在年报、季报披露前敏感期间买卖股票，不得融券卖出或开展以公司股票为标的的衍生品交易。违反规定将被责令购回或采取监管措施。本办法自董事会审议通过之日起施行。
北矿科技内部审计制度（2025年10月）
公司设立法律审计部作为内部审计机构，对董事会负责，接受审计委员会业务指导和监督。审计范围包括内部控制、财务收支、重大项目、战略规划等。审计机构有权参加相关会议、调阅资料、开展现场调查并提出处理意见。审计计划报审计委员会批准后实施，审计报告征求被审计单位意见后报送公司负责人。公司建立审计档案并开展后续审计，审计结果作为考核奖惩依据。对滥用职权或打击报复行为将追责。本制度由董事会解释，自审议通过之日起施行。
北矿科技董事、高级管理人员离职管理办法（2025年10月）
办法适用于董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、被解职等情形。董事辞任自公司收到辞职报告时生效，高管辞任自董事会收到报告时生效，公司须在两个交易日内披露。离职后三年内忠实义务持续有效，须继续履行未完成的公开承诺，保守商业秘密，不得从事不正当竞争。离职后6个月内不得转让所持公司股份，任期内及期满后6个月内每年减持不得超过持股总数的25%。离职人员须办理工作移交，公司应对其承诺履行情况进行监督。办法由董事会负责解释，自审议通过之日起施行。
北矿科技投资者关系管理制度（2025年10月）
制度旨在规范投资者关系管理，加强与投资者沟通，提升公司治理水平。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演、网络平台等方式与投资者交流，确保信息公平披露。董事会秘书为负责人，证券部为专职部门。公司需妥善处理投资者诉求，支持投资者行使权利，并建立档案保存相关活动记录，保存期不少于三年。制度自董事会审议通过之日起施行。
北矿科技内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送，证券部为日常办事机构。内幕信息包括经营、财务等重大事项，知情人涵盖公司董事、股东、实际控制人及相关人员。公司需在内幕信息披露前登记知情人档案及重大事项进程备忘录，并报送上海证券交易所。知情人须履行保密义务，禁止内幕交易。违规者将被追责，涉嫌犯罪的移交司法机关。制度自董事会审议通过之日起生效。
北矿科技年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）
制度适用于公司董事、高管、子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。年报信息披露重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告重大差异等情形。对于导致重大差错的行为，将视情节追究责任，形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、降职降薪、撤职、赔偿损失、解除劳动合同等。存在主观过错、打击报复、阻挠调查等情形的，将从重处理；主动纠错、因不可抗力等因素造成的，可从轻或免于处理。责任追究需听取当事人申辩。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。
北矿科技信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年10月）
公司及相关信息披露义务人不得滥用暂缓或豁免披露规避义务。涉及国家秘密或可能导致违反保密规定的事项可依法豁免披露；涉及商业秘密且符合条件的可暂缓或豁免披露。公司须履行内部审批程序，由董事会秘书审核、董事长审批，并登记归档。暂缓或豁免披露的信息出现泄露、传闻或原因消除时应及时披露。公司应在定期报告公告后十日内向证监局和上交所报送相关登记材料。知情人负有保密责任，违规者将被追责。本制度自董事会审议通过之日起施行。
北矿科技董事会授权管理制度（2025年10月）
董事会可在不违反法律法规及股东会对董事会授权的前提下，将部分职权授予董事长、总经理及经理层。授权分为长期授权和临时授权，授权事项不得超出股东会对董事会的授权范围。董事会不可授权事项包括召集股东会、制定利润分配方案、决定高管聘任、制定基本管理制度等法定职权。经理层可在规定限额内审批非关联交易、关联交易、募集资金使用、资产处置、固定资产购置及对外捐赠等事项。被授权人须按程序决策，不得越权，且需定期向董事会报告行权情况。制度强调“授权不免责”，强化监督与责任追究。本制度自董事会审议通过之日起施行。
北矿科技董事会秘书工作制度（2025年10月）
董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识及上交所认可的资格证书。不得聘任存在《公司法》禁止情形、被证监会或交易所处罚等情形的人员。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理、公司治理等工作，有权列席相关会议并获取信息。公司应为其履职提供便利。董事会秘书空缺期间由董事或高管代行职责，超过三个月由董事长代行。董事会秘书须参加上交所培训，公司应设证券事务代表协助工作。本制度自董事会通过之日起实施。
北矿科技规范与关联方资金往来的管理制度（2025年10月）
公司及合并报表范围内子公司不得以垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易票据、代偿债务等方式将资金提供给关联方使用。禁止关联方以“期间占用、期末归还”或“小金额、多批次”形式占用资金。公司与关联方经营性资金往来须履行信息披露义务，对外担保需经董事会和股东大会审批，并由关联方提供反担保。董事长为防范资金占用第一责任人，财务负责人负责监管，财务部和法律审计部分别负责执行与监督。注册会计师应对资金占用情况出具专项说明并公告。发现侵占公司资产行为，公司应要求赔偿并依法追究责任。本制度自董事会审议通过之日起施行。
北矿科技独立董事专门会议工作细则（2025年10月）
独立董事专门会议由全体独立董事组成，主要审议关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，也需经专门会议审议通过。会议每年至少召开一次，可采取现场或通讯方式，由过半数独立董事推举召集人主持。会议通知应提前三个工作日发出，紧急情况可例外。会议应有三分之二以上独立董事出席，表决实行一人一票。会议记录须完整保存，独立董事意见应明确记载。公司应提供资料支持并承担相关费用，会议内容涉信息披露的应及时披露。本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。
北矿科技外部信息报送和使用管理制度（2025年10月）
制度适用于公司及子公司、董事、高管及相关人员，以及因工作需要获取信息的外部单位或个人。所涉信息为可能影响股价且尚未公开的信息。公司对外报送信息需填写审批表，经部门负责人、董事会秘书审核，董事长批准，并向接收方提供《保密提示函》。外部单位须履行保密义务，不得泄露或利用未公开信息买卖证券。未经许可不得在文件中使用未公开信息。若因泄密造成影响，公司应及时向交易所报告并公告。对无法律依据的报送要求可拒绝。违反制度者将被追责，涉嫌犯罪的移送司法机关。制度自董事会审议通过后生效，解释权归董事会。
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