丽珠医药（01513.HK）披露取消监事会及修订公司章程，10月24日股价下跌1.26%

截至2025年10月24日收盘，丽珠医药（01513）报收于31.44元，较前一交易日下跌1.26%。该股当日开盘价为32.0元，盘中最高触及32.0元，最低下探至31.12元，全天成交额达3558.62万元。公司近52周股价最高为41.85元，最低为23.94元。

根据近日发布的公告，丽珠医药于2025年10月23日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公告称，为规范公司运作、完善治理结构，结合法律法规及实际经营情况，董事会同意取消监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将不再适用。同时，公司将对《公司章程》进行相应修订，包括调整董事会与股东会职权、议事规则、表决程序等内容，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记及章程备案手续。

上述涉及公司章程及相关议事规则的修订事项尚需提交股东大会审议。除需股东大会批准的制度外，其余修订文件已于2025年10月23日经董事会审议通过并同步披露。

最新公告列表

• 《海外监管公告-募集资金使用管理制度(待提交股东大会审议)》

• 《海外监管公告-董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》

• 《海外监管公告-董事会战略委员会工作细则》

• 《海外监管公告-董事会议事规则(待提交股东大会审议)》

• 《海外监管公告-总裁工作细则》

• 《海外监管公告-投资者关系管理制度》

• 《海外监管公告-对外投资管理制度》

• 《海外监管公告-股东会议事规则(待提交股东大会审议)》

• 《董事会环境、社会及管治委员会职权范围(经董事会于2025年10月23日采纳)》

• 《海外监管公告-关联交易管理制度》

• 《取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》

• 《海外监管公告-信息披露管理办法》

• 《2025年第三季度报告》

• 《海外监管公告-重大信息内部报告制度》

• 《海外监管公告-董事会秘书工作制度》

• 《海外监管公告-内幕信息管理制度》

• 《海外监管公告-内幕信息知情人登记管理制度》

• 《海外监管公告-会计师事务所选聘制度》

• 《海外监管公告-章程(待提交股东大会审议)》

• 《海外监管公告-独立董事制度》

• 《海外监管公告-第十一届监事会第十五次会议公告》

• 《海外监管公告-第十一届董事会第二十七次会议决议公告》

• 《董事会审计委员会职权范围(于2025年10月23日采纳)》

• 《海外监管公告-内部审计制度》

• 《董事会提名委员会职权范围(于2025年10月23日采纳)》

• 《董事会薪酬与考核委员会职权范围(于2025年10月23日采纳)》

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