截至2025年10月17日收盘，金通灵(300091)报收于2.8元，下跌2.1%，换手率1.67%，成交量24.58万手，成交额6944.62万元。
资金流向
10月17日主力资金净流出430.31万元；游资资金净流出265.52万元；散户资金净流入695.83万元。
第六届董事会第十四次会议决议公告
金通灵科技集团股份有限公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。公司拟不再设立监事会及监事，监事会监督职能由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》。会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，并将提交股东大会以特别决议审议。公司还审议通过制定《董事离职管理制度》及修订《董事会审计委员会工作规程》《独立董事工作制度》等多项内部治理制度的议案，部分需提交股东大会审议。董事会同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，提请股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年11月4日。所有议案均获全票通过。
关于不再设立监事会及废止《监事会议事规则》的公告
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-041
金通灵科技集团股份有限公司关于不再设立监事会及废止《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整。公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于不再设立监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。根据《公司法》及相关法规，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》。原第六届监事会任期至2027年1月22日，相关监事吴建、游善平、曹小建职务自然免除。公司对其任职期间的贡献表示感谢。本议案尚需提交股东会审议。在股东会审议通过前，第六届监事会将继续履职。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
2025年10月17日
金通灵科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
金通灵科技集团股份有限公司将于2025年11月4日15:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司办公楼七楼会议室。股权登记日为2025年10月29日。会议将审议《关于不再设立监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》等。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年10月31日，现场会议会期半天，费用自理。
关于拟续聘会计师事务所的公告
金通灵科技集团股份有限公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。中兴华所2024年度收入总额203,338.19万元，审计上市公司169家，其中制造业客户103家。该所计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元。近三年曾因执业行为受行政处罚5次，行政监管措施18次。项目合伙人靳军、签字注册会计师陈勇、质量控制复核人李大胜近三年未受处罚。审计委员会和董事会均审议通过续聘议案，尚需提交股东会审议。2025年度审计费用将由管理层与中兴华所协商确定，不超过2024年度水平。
关于修订《公司章程》及配套议事规则和制定、修订公司部分内部治理制度的公告
金通灵科技集团股份有限公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及配套议事规则、制定及修订部分内部治理制度的议案。公司拟不再设立监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会承接。《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”，并删除“监事会”相关内容。同时修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等配套制度，并制定《董事离职管理制度》。本次修订尚需提交股东会以特别决议审议，授权管理层办理相关变更登记手续。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的文件。
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