每周股票复盘：宝光股份（600379）拟取消监事会并召开临时股东大会

截至2025年10月17日收盘，宝光股份（600379）报收于11.91元，较上周的13.39元下跌11.05%。本周，宝光股份10月14日盘中最高价报14.05元。10月17日盘中最低价报11.74元。宝光股份当前最新总市值39.33亿元，在电网设备板块市值排名86/123，在两市A股市值排名3820/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：宝光股份拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：公司将于2025年10月29日召开第二次临时股东大会审议多项治理修订议案。
• 公司公告汇总：董事长谢洪涛因工作变动辞职，董事会提名王海波为新任非独立董事候选人。

公司公告汇总

宝光股份第八届董事会第九次会议于2025年10月10日召开，审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，并提交2025年第二次临时股东大会审议。公司拟取消监事会，现任监事职务将自股东大会通过后解除，监事会职权由董事会审计委员会行使。多项治理制度修订自董事会审议通过之日起生效，包括各专门委员会工作细则、信息披露事务管理、投资者关系管理、独立董事相关制度等。同时审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，部分涉及董事薪酬的议案全体董事回避表决。

第八届监事会第五次会议于同日召开，审议通过《关于取消监事会的议案》，同意取消监事会并废止《监事会议事规则》《监事工作办法》，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司将于2025年10月29日15:00在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月23日。会议审议包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》等8项议案，其中议案1为特别决议议案，议案6、8对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东中国西电集团有限公司回避表决。

董事会于2025年10月16日召开第十次会议，审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该事项已提交股东大会审议。

公司于2025年10月15日收到董事长谢洪涛先生的书面辞职报告，因工作变动申请辞去董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员及法定代表人职务，辞职后不再担任公司任何职务。谢洪涛先生未持有公司股份，无未履行承诺事项。其辞职将导致审计委员会人数不足，故在补选完成前继续履职。王海波先生现任多家西电系企业董事，未持有公司股票，符合任职资格。

中国西电集团有限公司于2025年10月15日提交临时提案，提议选举王海波先生为第八届董事会非独立董事，董事会已于10月16日审议通过，股东大会新增此项议案，其余事项不变。

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