每周股票复盘：民丰特纸（600235）取消监事会并修订章程

截至2025年10月17日收盘，民丰特纸（600235）报收于7.02元，较上周的7.15元下跌1.82%。本周，民丰特纸10月14日盘中最高价报7.46元。10月13日盘中最低价报6.86元。民丰特纸当前最新总市值24.66亿元，在造纸板块市值排名21/22，在两市A股市值排名4803/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：民丰特纸召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会、修订公司章程及办理工商变更登记的特别决议议案。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过公开挂牌出售不再使用设备及签订房屋征收补偿框架协议两项议案。
• 公司公告汇总：非独立董事谢静辞职，职工代表大会选举秦万民为新任职工董事。

公司公告汇总

民丰特种纸股份有限公司于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长曹继华主持，采用现场与网络投票相结合方式。出席会议股东及代理人共125人，代表股份135,070,712股，占公司总股本的38.4488%。会议审议通过五项议案：公开挂牌出售不再使用设备、签订《国有土地上房屋征收补偿框架协议》、取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记、董事离职管理制度、控股股东及实际控制人行为规范。其中“取消监事会”议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，均获半数以上通过。浙江圣文律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及决议合法有效。

根据2025年第一次临时股东大会决议，民丰特纸章程完成修订并正式施行。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本35,130万元，注册地址位于浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号。公司主营业务涵盖卷烟纸生产销售、纸制品制造、造纸设备设计与维修等。股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各一人。公司设立党组织，发挥领导作用。章程明确股东、董事、高级管理人员权利义务，并规定利润分配、对外担保、关联交易等事项决策程序。公司可依法发行新股或减少注册资本，回购股份可用于员工持股计划或股权激励。公司解散时须依法清算。

民丰特纸于2025年10月17日收到非独立董事谢静女士书面辞职报告，因工作原因辞去第九届董事会董事及董事会专门委员会全部职务，辞职自送达公司之日起生效，辞任后不再担任公司任何职务，不涉及未履行完毕的公开承诺。同日，公司召开第十七届第四次职工代表大会，选举秦万民先生为第九届董事会职工董事，任期至本届董事会任期届满。秦万民先生符合相关法律法规及《公司章程》任职条件，现任公司综合管理部副部长、工会副主席。本次变动后，董事会成员人数仍符合法定要求，结构合规。

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