每周股票复盘：福建水泥（600802）修订董事会及专门委员会细则

截至2025年10月17日收盘，福建水泥（600802）报收于5.65元，较上周的5.83元下跌3.09%。本周，福建水泥10月17日盘中最高价报5.9元。10月16日盘中最低价报5.51元。福建水泥当前最新总市值25.89亿元，在水泥板块市值排名18/21，在两市A股市值排名4719/5158。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：福建水泥修订董事会权责及授权清单，完善治理结构。
• 来自公司公告汇总：董事会战略委员会明确职责范围，聚焦长期发展战略与资本运作。
• 来自公司公告汇总：薪酬与考核委员会修订细则，强化董事及高管薪酬管理机制。
• 来自公司公告汇总：提名委员会明确董事与高管选任标准建议职能。
• 来自公司公告汇总：审计委员会加强财务监督与审计机构聘任前置审议职责。

公司公告汇总

福建水泥第十一届董事会第二次会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与表决。会议审议通过《关于制定董事会权责清单并修订董事会授权清单的议案》，将依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程制定董事会权责清单，并修订经理层授权事项清单。同时审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》，相关制度已在上海证券交易所网站披露。

福建水泥董事会战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项并提出建议。委员会由三名及以上董事组成，主任委员由董事长担任，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。董事会秘书负责会议组织与记录，委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。

福建水泥董事会薪酬与考核委员会负责制定并考核非独立董事及高级管理人员的薪酬政策与考核标准。委员会成员不少于三名，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。主要职责包括提出薪酬建议、审议股权激励与员工持股计划。董事会未采纳建议时应说明理由并披露。委员会下设工作组协助工作，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。

福建水泥董事会提名委员会负责对公司董事及高级管理人员人选、选任标准和程序提出建议。委员会由三名以上董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会审核候选人资格，并就董事提名、高管聘任向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需记载理由并披露。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。

福建水泥董事会审计委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计与内部控制、提议聘请或更换外部审计机构。委员会由不少于三名独立董事组成，至少一名为会计专业人士。对财务报告、内控评价报告、会计师事务所聘用等事项进行前置审议，经全体成员过半数同意后提交董事会。每季度至少召开一次会议，公司应为其履职提供必要条件，会议记录按规定保存和披露。

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