每周股票复盘：龙图光罩（688721）拟修订章程及薪酬制度

截至2025年10月17日收盘，龙图光罩（688721）报收于48.68元，较上周的51.08元下跌4.7%。本周，龙图光罩10月13日盘中最高价报54.92元。10月17日盘中最低价报48.61元。龙图光罩当前最新总市值64.99亿元，在半导体板块市值排名129/163，在两市A股市值排名2629/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：龙图光罩拟修订《公司章程》，明确法定代表人由董事会确定，并增加核心技术人员股份转让限制。
• 公司公告汇总：公司将召开2025年第三次临时股东会，审议修订《公司章程》及董事高管薪酬管理制度。
• 公司公告汇总：董事及高级管理人员薪酬管理制度拟修订，明确薪酬结构及绩效奖金发放条件。

公司公告汇总

深圳市龙图光罩股份有限公司将于2025年11月3日15:00召开2025年第三次临时股东会，现场会议地点为深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园公司会议室。会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月28日。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，其中第一项为特别决议议案。股东可于2025年10月29日办理现场或传真、邮件登记。联系方式：李建东，电话0755-23207580，邮箱ir@starmask.net。

深圳市龙图光罩股份有限公司于2025年10月17日召开第二届董事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。本次章程修订主要包括：法定代表人可由董事或经理担任，由董事会确定；增加核心技术人员股份转让限制，其首发前股份限售期满后4年内每年转让不超过上市时持股总数的25%；明确董事会成员（职工董事除外）的任免及报酬事项由股东会普通决议通过；非职工董事候选人由提案方式提交股东会表决。其他条款不变。修订后的章程及相关制度将披露于上海证券交易所网站。上述变更尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并授权总经理或管理中心办理工商变更等事宜。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度明确薪酬管理原则，包括公平、责权利统一、长远发展及激励约束并重。董事薪酬需经股东会审议通过，高级管理人员薪酬由董事会审批。非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬，未任职的不领薪；独立董事实行津贴制，津贴标准由董事会及股东会审定，按季度发放。薪酬由基本工资和奖金构成，基本工资按月发放，绩效奖金根据年度考核结果发放。薪酬为税前金额，依法扣缴个人所得税及社保等费用。离任按实际任期计发绩效奖金。存在严重违纪、损害公司利益或被监管处罚等情况，不发放年度绩效奖励。公司可根据经营情况、岗位职责等调整薪酬，并可设立专项奖惩。可实施股权激励及其他激励方案，由薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东会审议。本制度自股东会审议通过之日起生效。

深圳市龙图光罩股份有限公司章程于二〇二五年十月修订，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币13,350.0000万元，法定代表人由董事会确定。公司于2024年8月6日在上交所上市，股票代码未披露。经营范围包括电子专用材料研发、制造、销售，集成电路芯片设计及服务等。股东会为公司权力机构，董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名。公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。利润分配优先采用现金分红，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。公司设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。章程自股东会审议通过之日起施行。

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