每周股票复盘：航天软件（688562）拟取消监事会并修订章程

截至2025年10月17日收盘，航天软件（688562）报收于17.4元，较上周的18.08元下跌3.76%。本周，航天软件10月13日盘中最高价报19.0元。10月17日盘中最低价报17.34元。航天软件当前最新总市值69.6亿元，在IT服务板块市值排名59/118，在两市A股市值排名2482/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：航天软件拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权。
• 公司公告汇总：股东大会将审议修订《公司章程》及议事规则，强化独立董事作用。
• 公司公告汇总：2025年第五次临时股东大会定于11月4日召开，采用现场与网络投票结合方式。

公司公告汇总

北京神舟航天软件技术股份有限公司拟召开2025年第五次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本次修订依据2024年7月1日起实施的《公司法》《上市公司章程指引》等规定，旨在完善公司治理结构。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权；修订公司章程，增加职工权益、法定代表人责任等内容；调整股东会临时提案权持股比例由3%降至1%，明确董事会专门委员会职责，强化独立董事作用。会议将于2025年11月4日以现场与网络投票相结合方式召开。

北京神舟航天软件技术股份有限公司将于2025年11月4日15:00在北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开2025年第五次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月30日。会议审议上述三项议案，其中《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年10月30日9:00至16:00，地点为公司证券事务部。联系方式：王亚洲、邬巧莹，电话（010）59895062、（010）59895756。出席人员食宿交通费自理。

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