截至2025年10月17日收盘，博瑞医药（688166）报收于51.3元，较上周的56.64元下跌9.43%。本周，博瑞医药10月14日盘中最高价报56.28元。10月17日盘中最低价报51.08元。博瑞医药当前最新总市值217.05亿元，在化学制药板块市值排名24/150，在两市A股市值排名845/5158。
第四届董事会第十三次会议于2025年10月15日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议合法有效。会议审议通过《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，董事袁建栋回避表决。同时审议通过《关于修订及制定于H股发行上市后适用的部分公司内部治理制度的议案》，修订《关联（连）交易决策制度（草案）》《信息披露管理制度（草案）》，新拟定《董事会成员多元化政策（草案）》《雇员多元化政策（草案）》，上述制度将在H股上市后生效，涉及A股信息披露的条款自董事会通过之日起生效，各项子议案均获9票同意。
第四届董事会独立董事第七次专门会议于2025年10月15日召开，应出席独立董事3名，实到3名，会议由许冬冬主持，符合法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过终止A股发行事项的议案，独立董事认为该决策不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
第四届监事会第十一次会议于2025年10月15日以通讯方式召开，应出席监事5名，实到5名，会议合法合规。监事会认为终止A股发行事项系基于资本市场变化、公司发展规划等因素审慎决策，有利于保护中小投资者利益，不会对公司正常经营造成重大不利影响，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2025年10月15日公告决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。该事项已获独立董事专门会议、董事会战略发展与ESG委员会及监事会审议通过，关联董事袁建栋回避表决。因综合考虑市场环境、公司实际情况及发展规划，为保护全体股东尤其是中小投资者利益，公司决定终止本次发行。该决策不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，亦不会损害公司及股东利益。根据股东大会授权，该事项无需提交股东大会审议。公司已于2025年8月8日收到上交所受理通知。
《信息披露管理制度（草案）》旨在规范信息披露工作，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。公司应在可能影响股票价格的重大事项发生时立即披露，定期报告包括年度、中期及季度报告，分别在规定时限内披露。公司同时在上交所和港交所上市，信息披露需遵守两地监管要求，保持内容一致。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织实施。信息披露文件须在指定网站和媒体发布，A股信息以中文为主，H股采用中英文。公司建立保密机制，防止内幕信息泄露，并实行内部审计制度保障财务信息准确性。制度自董事会审议通过或H股上市之日起生效。
《关联（连）交易决策制度（草案）》旨在规范与关联人/关连人士之间的交易，确保公平、公正、公开，维护公司及非关联股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《上交所上市规则》《香港上市规则》及《公司章程》等制定，明确关联人、关联关系及关联交易的定义与范围，涵盖董事、持股5%以上股东、实际控制人及其家庭成员等。关联交易包括资产买卖、投资、担保、租赁、财务资助等。决策程序要求关联董事、股东回避表决，重大交易需董事会或股东会审议，并披露定价依据。达一定标准的交易需提供审计或评估报告。制度还规定了定价原则、审批流程、信息披露及豁免情形，自董事会审议通过或H股上市之日起生效。
2025年第一次临时股东大会于2025年10月17日召开，由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。出席股东或其授权代表共180人，代表有表决权股份183,944,055股，占公司有表决权股份总数的43.5124%。会议审议通过关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市、转为境外募集股份有限公司、H股募集资金使用计划、授权董事会办理相关事宜、增选独立董事、取消监事会并修订公司章程及内部制度、制定H股上市后适用的章程及议事规则、日常关联交易额度等议案。所有议案均获通过，无被否决议案。北京市竞天公诚律师事务所上海分所对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
2025年第一次临时股东大会决议公告显示，会议审议通过发行H股并在港交所主板上市的相关议案，包括上市方案、转为境外募集股份有限公司、募集资金使用计划、H股发行前滚存利润分配、审计机构聘任等。同时审议通过增选独立董事、取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、制定H股上市后适用的章程及议事规则草案、预计日常关联交易额度等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权占公司总股本的43.5124%。所有议案均获通过。北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证会议并确认其召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
