京粮控股（000505）披露拟修订多项治理制度并启动董事会换届，10月17日股价上涨3.38%

截至2025年10月17日收盘，京粮控股（000505）报收于6.73元，较前一交易日上涨3.38%，最新总市值为48.92亿元。该股当日开盘6.49元，最高6.83元，最低6.48元，成交额达2亿元，换手率为4.71%。

近日，海南京粮控股股份有限公司发布公告，宣布将于2025年11月3日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年10月27日，B股股东须在2025年10月22日或之前买入股票。本次会议审议事项包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《投资管理制度》、董事薪酬方案，以及董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人。其中，修订章程等议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，董事会换届选举将实行累积投票制。网络投票将通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间截止至2025年10月31日，可通过现场或传真方式登记。会议联系人为高德秋，联系电话：010-81219989。

最新公告列表

• 《关于董事薪酬方案的公告》

• 《关于海南京粮控股股份有限公司2023度、2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》

• 《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》

• 《关于前期会计差错更正的公告》

• 《投资者关系管理办法》

• 《信息披露管理办法》

• 《内幕信息知情人管理办法》

• 《重大信息内部报告办法》

• 《董事会对总经理授权管理办法》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核办法》

• 《董事会授权决策方案》

• 《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》

• 《董事会战略与ESG委员会工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《独立董事工作细则》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事会审计与合规管理委员会工作细则》

• 《投资管理办法》

• 《海南京粮控股股份有限公司章程》

• 《关于修订《公司章程》的公告》

• 《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

• 《独立董事候选人声明与承诺（程秉洲）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（程秉洲）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（张宏亮）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（张宏亮）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（王旭）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（王旭）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《第十届监事会第十八次会议决议公告》

• 《第十届董事会第二十三次会议决议公告》

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