截至2025年10月16日收盘，东风科技(600081)报收于12.56元，下跌1.18%，换手率0.53%，成交量2.92万手，成交额3704.35万元。
10月16日主力资金净流出63.78万元，占总成交额1.72%；游资资金净流出15.6万元，占总成交额0.42%；散户资金净流入79.37万元，占总成交额2.14%。
东风电子科技股份有限公司董事会公告，因股东东风汽车零部件（集团）有限公司提议，现对2025年第一次临时股东大会增加两项临时提案：《关于撤销公司监事会的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。该提案已于2025年10月15日提交股东大会召集人，并经董事会审议通过。原定会议召开时间仍为2025年10月27日14时30分，现场会议地点为上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B，网络投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月22日。本次新增提案后，原通知其他事项不变。相关议案具体内容详见公司于2025年10月1日、10月16日在上交所网站发布的公告。特别决议议案为第6项，涉及关联交易的议案3、4需关联股东回避表决。
东风电子科技股份有限公司将于2025年10月23日（星期四）09:00-10:00通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括总经理高守武、董事会秘书李非、副总经理兼总会计师秦俊华及独立董事徐凤菊。投资者可于2025年10月16日至10月22日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱luww@detc.com.cn提交问题。说明会期间，投资者可登录上述网站在线参与并提问。会后可通过该网站查看会议情况。联系人：综合管理部(董事会办公室)，电话：021-52917811，邮箱：luww@detc.com.cn。
东风电子科技股份有限公司于2025年10月15日召开第九届董事会2025年第四次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，尚需提交股东大会审议。本次修订主要内容包括：撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”等相关表述；增加法定代表人辞任及责任承担条款；完善股东权利、财务资助、股份转让、股东会召集与表决等规定；增设控股股东和实际控制人义务、独立董事专门会议机制等内容。同时废止《监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。董事会提请股东大会授权经营层办理工商变更登记事宜。
东风电子科技股份有限公司章程（2025年10月修订）规定公司为永久存续股份有限公司，注册资本553,026,170元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括汽车零部件研发制造、智能仪器仪表、新能源汽车电附件销售等。股东会为权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人。公司设经理、董事会秘书等高级管理人员。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利义务，规定了利润分配、财务会计、内部审计、信息披露等制度。公司设立党组织，发挥领导作用。本章程自股东会通过之日起施行。
东风电子科技股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）明确股东会职责权限，保障股东依法行使权利。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或单独/合计持股10%以上股东可提议召开临时股东会。提案需属股东会职权范围，单独或合计持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知须提前20日（年度会）或15日（临时会）公告。股东会采用现场与网络相结合方式召开，表决结果当场公布。决议应及时公告，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。规则自股东会批准后生效，董事会可依法律或章程修改并报股东会批准。
东风电子科技股份有限公司董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工董事由职代会选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、财务预算、利润分配、对外投资、机构设置、高管聘任等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。会议通知分别提前10日和5日发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录及决议由董事会秘书保存，期限10年。本规则经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-051
东风电子科技股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年10月15日以传签方式召开，会议通知于2025年10月14日以邮件方式送达，全体董事一致同意豁免通知时限要求，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，并废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年10月16日
东风电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年10月27日召开，审议六项议案：一是聘请安永华明为2025年度会计师事务所，审计费用上限192万元；二是下属公司处置固定资产及核销应收账款坏账，涉及资产原值合计约1.036亿元，核销坏账29,884.91元；三是向东风汽车财务有限公司追加授信额度至6.8亿元；四是续签《金融服务框架协议》，有效期至2028年12月31日，日均存款余额不超过12亿元；五是撤销公司监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；六是相应修订《公司章程》及其附件，并废止监事会议事规则。关联股东需对相关议案回避表决。
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