股市必读：山东墨龙（002490）10月16日主力资金净流出3668.01万元

截至2025年10月16日收盘，山东墨龙(002490)报收于6.16元，下跌3.9%，换手率10.48%，成交量56.79万手，成交额3.53亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月16日主力资金净流出3668.01万元，散户资金净流入3500.25万元。
• 来自公司公告汇总：山东墨龙拟取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关议案尚需股东大会特别决议通过。

交易信息汇总

资金流向

10月16日主力资金净流出3668.01万元；游资资金净流入167.76万元；散户资金净流入3500.25万元。

公司公告汇总

第八届董事会第八次临时会议决议公告

山东墨龙石油机械股份有限公司于2025年10月16日以通讯方式召开第八届董事会第八次临时会议，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长韩高贵主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度相应废止，并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，其中《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议同时审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月3日下午2:00召开股东大会。

关于修订《公司章程》及其附件的公告

山东墨龙石油机械股份有限公司拟调整公司治理结构，不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会承接。公司拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。本次修订涉及“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述，修改为“审计委员会”等相关内容。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会议事规则

山东墨龙石油机械股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、增减注册资本、修改公司章程等职权。股东会分年度和临时会议，由董事会召集，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。会议通知需提前21日（年度）或15日（临时）公告，内容包括时间、地点、提案等。股东有权出席、发言、质询和表决，表决方式为记名投票，实行累积投票制选举董事。关联股东应回避表决。决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。会议应有记录并保存至少十年。规则自股东会审议通过后生效，为公司章程附件。

董事会议事规则

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一人。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。重大交易、关联交易、对外担保等事项需经董事会或股东会审议。董事会会议每年至少召开四次，通知方式包括专人送达、电话、传真、邮件等。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过。会议记录由董事及董事会秘书签字，保存期限不少于十年。本规则经股东会审议通过后生效，为公司章程附件。

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