股市必读：联合水务（603291）10月15日主力资金净流出59.7万元，占总成交额2.66%

截至2025年10月15日收盘，联合水务(603291)报收于10.74元，上涨0.56%，换手率1.61%，成交量2.09万手，成交额2241.41万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月15日主力资金净流出59.7万元，游资资金净流入120.84万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，相关议案将提交股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：全资子公司拟出资2,400万元认购e4E公司B系列可转换优先股，交易后持股比例达53.45%，构成关联交易。

交易信息汇总

资金流向

10月15日主力资金净流出59.7万元，占总成交额2.66%；游资资金净流入120.84万元，占总成交额5.39%；散户资金净流出61.14万元，占总成交额2.73%。

公司公告汇总

第二届董事会第十六次会议决议公告

江苏联合水务科技股份有限公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及相关治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等，并审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<董事及高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》。其中涉及章程及部分制度修订的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案，关联董事俞伟景回避表决。会议决定提请召开公司2025年第二次临时股东会。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

第二届监事会第十三次会议决议公告

江苏联合水务科技股份有限公司于2025年10月14日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》等相关制度，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，认为本次增资有利于支持e4E公司业务发展，符合公司整体利益，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。两项议案均获3票同意、0票反对、0票弃权。监事会将继续履职至相关事项经股东大会审议通过前。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

江苏联合水务科技股份有限公司将于2025年10月31日13时30分在上海市遵义路100号虹桥南丰城B座36楼公司会议室召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式。审议事项包括《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及多项治理制度修订议案。特别决议议案为议案1、2.01、2.02。股权登记日为2025年10月27日，A股股东可参会。现场会议登记时间为2025年10月30日，联系方式为电话021-62370178，邮箱IR@united-water.com。会议预计半天，费用自理。

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

江苏联合水务科技股份有限公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。《公司章程》修订内容包括：取消监事会、不设监事，将“股东大会”改为“股东会”，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节，董事会增设职工董事。相关事项尚需提交股东会审议。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项治理制度，新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事及高级管理人员持股及变动管理制度》。上述部分制度需提交股东会审议，其余自董事会审议通过之日起实施。

关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告

江苏联合水务科技股份有限公司全资子公司联合水务（国际投资）有限公司拟以自有资金人民币2,400万元（折算为等价美元）认购United earth4Earth Holding（e4E公司）新发行的2,400股B系列可转换优先股。另一投资方上海翌昕衡申创业投资合伙企业（有限合伙）拟出资800万元认购800股。本次增资后，联合水务国际投资合计持有e4E公司53.45%的已发行股份。因公司董事长俞伟景任e4E公司董事，且全资子公司德申山和为翌昕衡申创投的有限合伙人，本次投资构成关联交易。交易尚需相关部门备案或审批。e4E公司主营碳减排、碳捕捉、碳封存技术研发及吸碳新材料生产销售，目前尚未实现盈利。本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

华泰联合证券有限责任公司关于江苏联合水务科技股份有限公司全资子公司对参股公司增资暨关联交易的核查意见

江苏联合水务科技股份有限公司全资子公司联合水务（国际投资）有限公司拟以自有资金人民币2,400万元认购United earth4Earth Holding（e4E公司）新发行的2,400股B系列可转换优先股，另一关联方翌昕衡申创投拟认购800股，投资800万元。本次增资后，联合水务国际投资持有e4E公司总股份的53.45%。因公司董事长俞伟景任e4E公司董事，且全资子公司德申山和为翌昕衡申创投的有限合伙人，本次投资构成关联交易。交易已获董事会、监事会及独立董事审议通过，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。e4E公司主营碳减排、碳捕捉等技术研发，目前尚未盈利。本次投资尚需相关部门备案或审批。保荐人华泰联合证券对本次事项无异议。

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