截至2025年10月15日收盘，家家悦(603708)报收于10.6元，上涨1.44%，换手率0.6%，成交量3.85万手，成交额4066.15万元。
资金流向
10月15日主力资金净流入60.14万元，占总成交额1.48%；游资资金净流出157.33万元，占总成交额3.87%；散户资金净流入97.19万元，占总成交额2.39%。
家家悦集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
家家悦集团股份有限公司于2025年10月15日召开第五届董事会第三次会议，会议应到董事7人，实到7人，表决程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，根据新《公司法》及相关监管要求，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，旨在完善公司治理结构，该议案亦需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月31日14:30召开临时股东会。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
家家悦集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
家家悦集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年10月15日以现场方式召开，由监事会主席张爱国主持，应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，召集、召开及表决程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。公司监事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
家家悦集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
家家悦集团股份有限公司将于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14时30分，地点为山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月31日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月27日。会议审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案，两项均对中小投资者单独计票。股东可现场或网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准。出席对象为截至股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高管及律师等。现场登记时间为2025年10月28日，地点为公司A座8层。联系人：周承生，电话：0631-5220641，邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn。
家家悦集团股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告
家家悦集团股份有限公司于2025年10月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过前，监事会仍履行监督职责。公司据此修订《公司章程》，删除或修改涉及“监事会”“监事”的表述为“审计委员会”“审计委员会成员”，并调整相关条款序号。同时，公司修订或制定部分管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度等，其中多项制度需提交股东会审议。上述制度修订与制定已由董事会通过，部分待股东会批准后生效。修订后的《公司章程》全文将披露于上交所网站。
家家悦集团股份有限公司重大投资和交易决策制度
家家悦集团股份有限公司制定重大投资和交易决策制度，旨在规范对外投资行为，提升资金效益与安全性。对外投资需遵守法律法规，符合发展战略，坚持效益优先。股东会、董事会、经理层依权限审批投资事项，分别对应不同比例的资产总额、净资产、营业收入等指标阈值。公司设立董事会战略委员会及投资审评小组，负责项目分析与建议。总经理为投资实施责任人，财务部门负责资金筹措与核算，审计委员会负责事前效益审计与定期审计。对外投资实行预算管理，签订合同须经法律顾问审核。重大投资项目可聘请专家论证。公司对控股子公司实施财务监督与审计，定期盘点投资资产。对外投资需履行信息披露义务，控股子公司重大事项应及时报告。本制度由董事会解释，自股东会通过之日起实施。
家家悦集团股份有限公司内部审计制度
家家悦集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升质量，保障资产安全。该制度依据国家相关法律法规及上交所监管指引制定，适用于公司各部门、控股子公司及重大影响参股公司。公司董事会下设审计委员会，领导设立独立的内部审计部，负责实施年度审计计划，开展审计活动。内部审计部享有充分权限获取资料、参与会议，并保持独立性。审计内容涵盖财务管理、内控执行及经营活动。制度明确审计程序、报告机制、档案管理、职业道德及责任追究，要求定期提交审计计划与报告，强化问题整改与后续审计。本制度由董事会负责解释与修订，自通过之日起施行。
家家悦集团股份有限公司累积投票制度实施细则
为进一步完善公司治理结构，规范董事选举行为，家家悦集团依据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程制定累积投票制度实施细则。累积投票制指股东所持每一股份拥有与拟选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。董事候选人须符合法律法规及公司章程要求，独立董事提名还需符合相关规定。选举时独立董事与非独立董事分开投票，股东累积投票数为其持股数乘以应选人数，投票不得交叉使用。候选人得票须超过出席股东所持有效表决权股份的二分之一方可当选，当选人数不足时按规定进行后续选举。董事会秘书需在投票前宣布股东累积表决票数，监票人清点并公布得票情况。本细则为公司章程附件，由董事会负责解释，自股东会通过之日起生效。
家家悦集团股份有限公司独立董事工作制度
独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，强化监督机制，保护中小股东权益。独立董事应具备独立性，不得在公司或其关联方任职，且与公司无重大业务往来。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家上市公司兼任。独立董事由董事会或持股1%以上股东提名，经股东大会选举产生。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应保障独立董事知情权和履职条件，提供必要支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自股东会批准之日起实施。
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