截至2025年10月15日收盘，天娱数科(002354)报收于6.74元，上涨1.05%，换手率3.08%，成交量50.14万手，成交额3.35亿元。
资金流向
10月15日主力资金净流出2191.96万元；游资资金净流出684.2万元；散户资金净流入2876.16万元。
第七届董事会第一次会议决议公告
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司于2025年10月14日召开第七届董事会第一次会议，选举贺晗为董事长，并聘任其为公司总经理。同时，聘任刘玉萍、刘冠泊、商竹、刘笛、肖穆楠为副总经理，陈敬萱为财务总监，刘笛为董事会秘书。会议审议通过了董事会各专门委员会成员名单，其中战略委员会由贺晗、肖穆楠、刘衡组成，审计委员会由相敏、李文洲、赵昭组成，薪酬与考核委员会由王祺、余晋刚、贺晗组成，提名委员会由王祺、李文洲、贺晗组成。会议还审议通过了修订《董事会战略委员会议事规则》等四项议事规则及《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《重大事项报告制度》。所有议案均获全票通过。
北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所就天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年10月14日以现场和网络投票方式召开，会议通知已按规定提前公告。出席现场会议的股东3人，代表股份56,720,935股，占公司总股份的3.4281%；网络投票股东1,276名，代表股份13,531,461股，占公司总股份的0.8178%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并采用累积投票制选举贺晗、刘笛、肖穆楠、赵昭为第七届董事会非独立董事，选举相敏、余晋刚、刘衡、李文洲、王祺为独立董事。表决结果均符合法定要求，会议决议合法有效。
2025年第二次临时股东大会决议公告
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事贺晗主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共1,279人，代表股份70,252,396股，占公司总股本的4.2459%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，各项议案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过。会议以累积投票制选举贺晗、刘笛、肖穆楠、赵昭为第七届董事会非独立董事，选举相敏、余晋刚、刘衡、李文洲、王祺为独立董事。北京德恒律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序合法，决议有效。
董事会审计委员会议事规则
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则于2025年10月发布。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，负责监督外部审计机构、内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制、协调内外部审计沟通，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数委员同意。委员连续两次缺席会议视为不能履职，董事会可罢免。审计委员会履职情况应在年度报告中披露。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
董事会战略委员会议事规则
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则于2025年10月发布。战略委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项，提出建议并对实施情况进行跟踪检查，拥有向董事会提案的权力。会议由主任委员召集，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过。会议可采取现场或通讯方式，记录由董事会秘书保存至少十年。成员负有保密义务。本规则自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。
重大事项报告制度
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司发布《重大事项报告制度》，旨在规范公司及控股子公司重大事项的信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时。制度适用于公司董事、高管、控股股东、持股5%以上股东及相关人员，要求在知悉重大事项后立即向董事会秘书报告。重大事项包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、募集资金变更、业绩预告、利润分配、股票异常波动、回购股份、股权激励等可能对公司股价或资产产生重大影响的事项。报告需在事项发生当日通过电话、传真或邮件通报，并提交书面文件。董事会秘书负责信息披露及上报董事会。对未及时报告导致信息披露违规的责任人，公司将追究其责任。制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。
董事会薪酬与考核委员会议事规则
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则于2025年10月发布。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案建议，涉及股权激励计划、员工持股计划等相关事项。董事会未采纳建议时应披露理由。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。公司证券部负责日常支持。本规则自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。
董事会提名委员会议事规则
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则于2025年10月发布。提名委员会为董事会下设机构，负责对公司董事、高级管理人员人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事中选举产生。委员会主要职责包括提名董事、聘任或解聘高级管理人员、审查任职资格等。会议由主任委员召集，需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。委员对有利害关系的议案应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期十年。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
董事和高级管理人员持股变动管理制度
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司制定董事和高级管理人员持股变动管理制度，旨在规范相关人员持股及买卖行为。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括董事、高管及其关联自然人、法人持有的公司股份。董事、高管需在买卖股票前申报计划，禁止在定期报告披露前、重大事项影响期间等特定时段交易。禁止减持情形包括上市一年内、离职后六个月内、被立案调查未满六个月等。每年转让股份不得超过所持总数的25%，持股不足1000股可一次性转让。涉及离婚、司法执行等需按规定披露。违规交易将被锁定股份并追究责任。制度自董事会通过之日起生效。
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