截至2025年10月15日收盘，佛燃能源(002911)报收于13.49元，下跌3.99%，换手率3.68%，成交量46.72万手，成交额6.26亿元。
10月15日主力资金净流出4493.14万元；游资资金净流入6032.53万元；散户资金净流出1539.39万元。
佛燃能源第六届董事会第二十三次会议于2025年10月15日以通讯方式召开，审议通过多项议案。公司拟向全资子公司佛燃科技增资31,000万元，用于收购弗立科思公司并对其增资，弗立科思公司将与臻和绿源公司按持股比例共同向VENEX公司增资合计62,000万元，支持佛山20万吨/年绿色甲醇项目建设。另拟向佛燃科技增资14,430万元，用于支付收购佛山福能智造科技51%股权款项。控股子公司武强中顺拟与河北省天然气公司签署天然气供用气协议，在满足价格竞争力前提下每年优先采购不少于1,000万方天然气。公司续聘广东司农会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用合计214万元（含税）。公司拟开展不超过10,000万美元的外汇衍生品交易，期限为股东大会审议通过后12个月，资金来源为自有资金，已制定相关管理制度。董事会同意修订公司章程及议事规则，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，并补选周衡翔为非独立董事。上述部分议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。
第六届监事会第十六次会议于同日召开，审议通过《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的议案》《关于控股子公司签署天然气供用气合作协议暨关联交易的议案》《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》，认为相关交易定价公允、程序合法，不影响公司独立性，三项议案均获全票通过，尚需提交股东大会审议。
公司将于2025年10月31日召开第四次临时股东大会，股权登记日为10月27日，现场会议时间为15:30，网络投票时间为9:15至15:00。审议事项包括增资关联交易、外汇衍生品交易、供气协议、股东回报规划、续聘审计机构、修订公司章程及补选董事等。其中两项涉及关联交易，关联股东需回避表决；修订公司章程为特别决议事项，须经出席股东所持表决权2/3以上通过。
公司制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，明确2025至2027年度每年现金分红金额不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的65%，优先采用现金分红方式，具备条件时可进行年度和中期两次分配。规划调整须经董事会论证、独立董事发表意见，并提交股东大会特别决议通过。
公司拟将注册资本由94,520万元增至129,839.4217万元，并修订《公司章程》及其附件。取消监事会设置，废止《监事会议事规则》，相关职权由董事会审计委员会行使。修订内容包括调整公司治理结构、完善股东会职权与召开机制、增设独立董事专门会议机制、强化审计委员会职能等，尚需股东大会审议并授权办理工商变更。
董事纪伟毅因工作调整辞去公司董事职务，未持有公司股份。监事会主席周衡翔因工作调整辞去监事及主席职务，辞职后拟任公司非独立董事，其将继续履职至新章程生效。公司董事会提名周衡翔为非独立董事候选人，尚需股东大会审议。
控股子公司武强中顺拟与河北天然气签署《天然气供用气合作协议》，在河北天然气价格具备竞争力前提下每年优先采购不少于1,000万方天然气，具体合同量以年度购销合同为准。河北天然气为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气的参股公司，公司董事纪伟毅任其副董事长，构成关联交易。该事项有助于优化气源结构、降低采购成本，对公司2025年度经营成果无重大影响，尚需股东大会审议，关联股东回避表决。
公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易，交易品种包括美元、欧元、日元、港元等货币的外汇掉期业务，交易场所为境内外具有资质的金融机构。任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元或等值外币，单笔不超5,000万美元，额度可循环使用，无需占用授信及保证金。交易期限为股东大会审议通过之日起12个月，可顺延至单笔交易结束。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确三级管控架构、操作流程与风险控制措施，防范市场、流动性、操作、信用及法律风险。该事项尚需股东大会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
