天娱数科（002354）披露2025年第二次临时股东大会决议公告，10月15日股价上涨1.05%

截至2025年10月15日收盘，天娱数科（002354）报收于6.74元，较前一交易日上涨1.05%，最新总市值为111.52亿元。该股当日开盘6.61元，最高6.75元，最低6.57元，成交额达3.35亿元，换手率为3.08%。

公司近日发布公告称，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事贺晗主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共1,279人，代表股份70,252,396股，占公司总股本的4.2459%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，各项议案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过。会议以累积投票制选举贺晗、刘笛、肖穆楠、赵昭为第七届董事会非独立董事，选举相敏、余晋刚、刘衡、李文洲、王祺为独立董事。北京德恒律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序合法，决议有效。

最新公告列表

• 《董事会审计委员会议事规则》

• 《董事会战略委员会议事规则》

• 《重大事项报告制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《董事会提名委员会议事规则》

• 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》

• 《北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》

• 《2025年第二次临时股东大会决议公告》

• 《第七届董事会第一次会议决议公告》

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