股市必读：凤凰航运（000520）10月14日主力资金净流入154.96万元

截至2025年10月14日收盘，凤凰航运(000520)报收于4.61元，上涨1.54%，换手率3.16%，成交量31.94万手，成交额1.46亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月14日主力资金净流入154.96万元，散户资金同步净流入348.45万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》及相关制度。
• 来自公司公告汇总：凤凰航运计划使用不超过6,000万美元购置干散货船舶，资金来源为自有及自筹。
• 来自公司公告汇总：公司拟向关联方上海晋能国际贸易有限公司申请不超过3.3亿元借款，利率不高于同期LPR。

交易信息汇总

资金流向

10月14日主力资金净流入154.96万元；游资资金净流出503.41万元；散户资金净流入348.45万元。

公司公告汇总

第九届第二十二次董事会决议的公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司于2025年10月14日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》，将监事会职权由董事会审计委员会承接，相关议案尚需提交股东大会审议。会议通过制定、修订、废止部分公司制度的议案，涉及股东会、董事会议事规则等多项制度，部分制度需提交股东大会审议。董事会同意公司向关联方上海晋能国际贸易有限公司申请不超过3.3亿元借款，用于补充流动资金，利率不高于同期LPR，构成关联交易，尚需股东大会审议。公司计划使用不超过6,000万美元购置干散货船舶，资金来源为自有及自筹，实施期为股东大会审议通过后12个月内，尚需股东大会审议。董事会决定于2025年10月30日召开第二次临时股东大会，审议相关事项。所有议案表决结果均为6票赞成，0票反对，0票弃权。

第九届第十四次监事会决议的公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司于2025年10月14日以通讯方式召开第九届监事会第十四次会议，应到监事3名，实到3名，会议合法有效。会议审议通过《关于修订<公司章程>议案》，拟将监事会职权由董事会审计委员会承接，相关条款将相应修订，该议案需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联方上海晋能国际贸易有限公司申请不超过33,000万元人民币的借款，期限为股东会审议通过之日起12个月内，额度内可循环使用，利率不高于同期贷款市场报价利率，该交易构成关联交易，需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。两项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司将于2025年10月30日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年10月24日，登记时间2025年10月28日，地点为武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋7楼董事会办公室。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》《关于计划购置干散货船舶的议案》等。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月30日9:15至15:00。中小投资者表决将单独计票，部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

凤凰航运2025年第二次临时股东大会会议案材料

凤凰航运（武汉）股份有限公司将于2025年10月30日召开第二次临时股东大会。会议审议四项议案：一是修订《公司章程》，将监事会职权移交董事会审计委员会；二是制定、修订及废止《股东会议事规则》《董事会议事规则》等八项制度；三是向关联方上海晋能国际贸易有限公司申请不超过3.3亿元借款，用于生产经营，借款利率不高于同期LPR，以船舶作抵押；四是计划使用不超过6,000万美元购置干散货船舶，资金来源为自有及自筹，实施期为股东大会审议通过后12个月内。上述事项均需提交股东大会审议，其中章程修订为特别决议议案。

2025-037关于修订公司章程及相关制度的公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司于2025年10月14日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。为优化公司治理结构，提高决策效率，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接，并相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款，本次修订将以新章程全文形式审议，不再制作《章程修正案》。同时，公司拟制定、修订、废止部分制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，制定《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》等。部分制度修订尚需股东大会审议。

关于向关联方申请借款暨关联交易的公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司拟向关联方上海晋能国际贸易有限公司申请不超过人民币33,000万元的借款，有效期为股东会审议通过之日起12个月内，可循环使用。借款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），用于公司及子公司购买船舶资产等生产经营。公司将以自有船舶提供抵押担保。上海晋能为公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司的控股子公司，构成关联关系。本次关联交易已经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。2025年初至披露日，公司与上海晋能累计发生各类关联交易约3,315.15万元。借款具体条款以双方签署的《借款协议》为准。

关于计划购置干散货船舶的公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司计划使用不超过6,000万美元购置干散货船舶，资金来源为自有及自筹资金，实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内。本次交易旨在扩大运力规模，优化船队结构，提升市场竞争力和盈利能力。交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。截至2025年9月30日，公司最近十二个月内累计审议的购船总额达6,000万美元，约占公司最近一期经审计总资产的64.59%，构成需提交股东大会审议的重大交易事项。本次交易已获公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体购船价格、支付方式、交船日期等以正式合同为准。

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