截至2025年10月14日收盘，国晟科技(603778)报收于3.58元，上涨2.29%，换手率4.14%，成交量26.61万手，成交额9552.54万元。
资金流向
10月14日主力资金净流入531.18万元，占总成交额5.56%；游资资金净流出1.88万元，占总成交额0.02%；散户资金净流出529.3万元，占总成交额5.54%。
第五届董事会第二十五次会议决议公告
国晟世安科技股份有限公司于2025年10月14日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议，会议由董事长吴君主持，5名董事全部参会。会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事吴君、高飞回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议，并已获独立董事专门会议通过；审议通过《关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，该事项已获薪酬与考核委员会审议通过；审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。相关公告详见《上海证券报》和上海证券交易所网站。
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
证券代码：603778，证券简称：国晟科技，公告编号：临2025-047。国晟世安科技股份有限公司将于2025年10月30日14时00分在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开2025年第三次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，时间为2025年10月30日交易时段及9:15-15:00。会议审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东国晟能源股份有限公司需回避表决。股权登记日为2025年10月23日。现场会议登记时间为2025年10月29日，可通过现场、信函或电子邮件方式办理。出席股东需提供身份证明及证券账户卡等相关材料。会议预计半天，费用自理。董事会保证公告内容真实、准确、完整。
关于对外投资暨关联交易的公告
国晟世安科技股份有限公司二级控股子公司安徽国晟新能源拟以23,000万元人民币向国晟环球新能源（铁岭）有限公司增资，持股51.11%，用于建设年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目。铁岭环球注册资本将增至45,000万元，纳入公司合并报表范围。本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。资金来源为7,000万元自有资金和16,000万元银行贷款，存在流动性风险。铁岭环球尚未开展经营，未来可能面临管理、经营等风险。项目已获备案，取得知识产权许可，列入国家发改委“新型政策性金融工具”首批推荐清单。独立董事认为交易合法合规，无损害公司及股东利益情形。
国晟世安科技股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予事项的法律意见书
北京国枫律师事务所就国晟世安科技股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予事项出具法律意见书。公司已于2024年10月8日召开董事会及监事会会议，审议通过激励计划草案及相关议案，并于2024年10月24日经股东大会审议通过。2025年10月14日，公司召开董事会确定预留部分授予日为2025年10月14日，向1名激励对象授予340万股限制性股票和280万份股票期权。经核查，本次授予已履行必要批准程序，授予日、授予对象及授予条件均符合《管理办法》及《2024年激励计划（草案）》相关规定。公司及激励对象均未发生不得实施股权激励的情形，本次授予合法有效。
2024年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单（授予日）
国晟世安科技股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单（授予日）显示，限制性股票预留授予方面，1名核心技术人员获授340万股，占预留授予权益总数的100%，占公司股本总额的0.53%。股票期权预留授予方面，1名核心技术人员获授280万份，占拟预留授予权益总数的100%，占公司股本总额的0.44%。上述两项合计分别占预留授予权益总数及拟预留授予权益总数的100%。本名单经公司董事会审议通过，公告日期为2025年10月15日。
董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（授予日）
国晟世安科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单（授予日）进行了核查，认为激励对象具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选等禁止获授的情形，且符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。本次授予对象为核心技术人员，不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。公司及激励对象均未发生不得授予的情况，获授条件已成就。委员会同意以2025年10月14日为授予日，向1名激励对象授予限制性股票340万股，授予价格1.82元/股；向1名激励对象授予股票期权280万份，行权价格3.63元/份。
关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的公告
国晟世安科技股份有限公司于2025年10月14日向1名核心技术人员授予预留部分限制性股票340万股，授予价格1.82元/股；授予股票期权280万份，行权价格3.63元/份。授予日为2025年10月14日，股票来源为公司定向发行A股普通股。限制性股票与股票期权的解除限售/行权安排均为两个期次，分别自授予登记完成/授予日起12个月、24个月后解除限售或行权，各期解除限售/行权比例均为50%。业绩考核目标为2026年营业收入不低于30亿元、2027年不低于60亿元。个人绩效考核分为A/B/C、D、E档，对应解除限售/行权比例分别为100%、50%、0%。公司董事会认为授予条件已成就，不涉及董事、高级管理人员。
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