截至2025年10月14日收盘，华特气体(688268)报收于71.0元，下跌8.01%，换手率7.57%，成交量9.1万手，成交额6.64亿元。
资金流向
10月14日主力资金净流出4193.54万元，占总成交额6.31%；游资资金净流入974.47万元，占总成交额1.47%；散户资金净流入3219.07万元，占总成交额4.85%。
广东华特气体股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年10月14日召开，审议通过新增注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记；撤销监事会，废止监事会议事规则，其职权由董事会审计委员会行使；修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项内部治理制度；续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构；补选曾诚为独立董事候选人；调整董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员；提请召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。
第四届监事会第十次会议于2025年10月14日以现场及通讯方式召开，应出席监事3名，实到3名，会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》及《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。在股东大会审议通过前，现任监事会继续履行职责。
公司将于2025年10月31日15:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月27日。会议将审议新增注册资本、修订公司章程、撤销监事会、废止监事会议事规则、修订多项内部治理制度、续聘会计师事务所及补选独立董事等议案，其中部分为特别决议议案。
独立董事谭有超因个人工作及职务变动原因申请辞去职务，辞职将在新任独立董事选举产生后生效。董事会审议通过补选曾诚为独立董事候选人，其任职资格需经上交所审核后提交股东大会审议。曾诚尚未取得独立董事培训证明，承诺将尽快参训取证。同时调整战略委员会、薪酬与考核委员会成员，曾诚当选后将接任审计委员会主任委员等职务。
公司拟取消监事会，监督职责整合至董事会审计委员会。注册资本由12,049.3021万元变更为12,030.4921万元，因限制性股票回购注销及可转债转股所致。董事会席位拟由7名增至8名，新增1名职工董事。同步修订《公司章程》及多项治理制度，授权经营层办理工商变更及备案。
公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计135.00万元（含税），与2024年持平。该所拥有71名合伙人、346名注册会计师，2024年度经审计收入37,037.29万元，为91家上市公司提供年报审计服务。项目团队近三年未因执业行为受到处罚或监管措施。该事项尚需提交股东大会审议。
公司发布《承诺管理细则》，规范控股股东、实际控制人、关联方等主体的承诺行为，涵盖同业竞争、关联交易、资产注入等领域，要求明确履约期限并及时披露。董事会负责督促履诺，违反承诺的董事、高管应推动追责。因客观原因无法履行的，可变更或豁免承诺，但需经独立董事同意、董事会审议、股东大会批准，并提供网络投票，关联方回避表决。股份非交易过户的，受让方须承继原承诺。
公司制定《募集资金管理制度》，强调募集资金专款专用，不得用于财务性投资或买卖有价证券。须开设专户并签订三方监管协议。募投项目可行性由董事会论证，重大变化需重新评估并披露。闲置资金可现金管理或补流，超募资金使用需董事会决议、股东大会审议。公司应每半年披露使用情况，年度审计时由会计师出具鉴证报告。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，设立薪酬与考核委员会负责薪酬政策制定。独立董事实行固定津贴制，按季发放；非独立董事若在公司任职则按岗取酬，未任职者不领取薪酬或津贴。高级管理人员薪酬依据职务及绩效考核确定，均为税前金额，依法扣税后发放。履职差旅等合理费用由公司据实报销。薪酬体系应服务公司战略，并适时调整。
公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，明确债券持有人会议为最高权力机构，对变更募集说明书约定、未按期付息、减资、合并、分立、解散、破产等重大事项具有表决权。会议由董事会召集，特定情形下持有人可自行召集。决议须经出席会议有表决权持有人二分之一以上同意，对全体持有人具约束力。规则自2025年10月14日起施行。
公司制定《内部审计制度》，设立审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作，独立于财务部门，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动进行监督检查。审计部每季度至少报告一次工作，提交年度和半年度内部审计报告，督促问题整改。董事会依据审计结果出具年度内部控制评价报告。建立审计质量控制、回避、奖惩机制，对违规行为追责。
公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，适用对象包括董事、高管及其名下和信用账户内的公司股份。禁止在上市一年内、离职后六个月内、被立案调查或处罚未满六个月等情形下转让股份。每年转让不得超过其所持总数的25%，持股不足一千股可一次性转让。禁止在定期报告公告前、重大事件披露期内买卖股票。董事、高管需在买卖前披露减持计划，变动后两日内报告并公告。信息申报由董事会秘书负责。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
