欣锐科技（300745）披露召开2025年第一次临时股东会通知，10月14日股价上涨2.38%

截至2025年10月14日收盘，欣锐科技（300745）报收于22.77元，较前一交易日上涨2.38%，最新总市值为38.17亿元。该股当日开盘22.66元，最高24.24元，最低22.59元，成交额达2.12亿元，换手率为6.45%。

公司近日发布公告称，深圳欣锐科技股份有限公司将于2025年10月29日14:30在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议由董事会召集，股权登记日为2025年10月24日。会议审议事项包括《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更经营范围和修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》（含8项子议案）。其中第2项、第3.01项、第3.02项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年10月24日前，可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记。会议联系方式：朱若愚，电话0755-86159656，邮箱ir@shinry.com。

最新公告列表

• 《关于续聘会计师事务所的公告》

• 《特定对象来访接待制度（2025年10月）》

• 《内部控制管理制度（2025年10月）》

• 《外汇套期保值业务管理制度（2025年10月）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）》

• 《董事和高级管理人员离职管理制度（2025年10月）》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年10月）》

• 《自愿性信息披露管理制度（2025年10月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年10月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月）》

• 《公司章程修订对照表（2025年10月）》

• 《公司章程（2025年10月）》

• 《对外投资管理制度（2025年10月）》

• 《关联交易管理制度（2025年10月）》

• 《股东会议事规则（2025年10月）》

• 《募集资金管理制度（2025年10月）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年10月）》

• 《独立董事工作制度（2025年10月）》

• 《董事会议事规则（2025年10月）》

• 《对外担保管理制度（2025年10月）》

• 《战略委员会工作制度（2025年10月）》

• 《关于取得专利证书的公告》

• 《关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于深圳欣锐科技股份有限公司与关联方签署协议暨关联交易的核查意见》

• 《关于与关联方签署协议暨关联交易的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《第四届监事会第七次会议决议公告》

• 《第四届董事会第七次会议决议公告》

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