截至2025年10月13日收盘，显盈科技(301067)报收于32.96元，下跌2.54%，换手率6.22%，成交量3.97万手，成交额1.3亿元。
资金流向
10月13日主力资金净流出95.71万元；游资资金净流出1205.71万元；散户资金净流入1301.43万元。
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
深圳市显盈科技股份有限公司将于2025年10月28日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年10月21日。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事林涓、肖杰、黄雅萍，独立董事蒋培登、杨栎洁；变更注册地址、经营范围及修订公司章程；修订股东大会议事规则、董事会议事规则等九项制度。其中，董事选举采用累积投票制，部分议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露。登记时间截至2025年10月27日17:00，可通过现场、邮件、传真或信函方式登记。会议地点位于深圳市宝安区润智研发中心1栋9楼。
第三届董事会第三十次会议决议公告
深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年10月11日召开，审议通过多项议案。公司董事会提名林涓、肖杰、黄雅萍为第四届董事会非独立董事候选人；提名蒋培登、杨栎洁为独立董事候选人，上述提名均需提交股东大会审议。会议同意变更公司注册地址、经营范围，并修订《公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，该议案需股东大会特别决议通过。同时审议通过修订及制定公司部分治理制度的议案，涉及股东会、董事会议事规则等多项制度。董事会提请召开2025年第四次临时股东大会，会议将于2025年10月28日以现场与网络投票方式举行。所有议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。
第三届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-065
深圳市显盈科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于2025年10月11日召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。监事会认为该事项符合公司实际经营发展需要，有利于完善治理结构，符合相关法律法规规定。本次修订《公司章程》后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
关于公司办公地址变更的公告
证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-068
深圳市显盈科技股份有限公司关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因经营管理需要，已搬迁至新办公地址。变更前办公地址为：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园7栋厂房（6-7层）；邮政编码：518105。变更后办公地址为：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋9F903、904；邮政编码：518101。公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点相应变更。公司投资者联系电话、公司网址、电子邮箱保持不变。
特此公告。
深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2025年10月11日
关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告
深圳市显盈科技股份有限公司拟变更注册地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋9F903，并变更经营范围，新增电子产品制造、电子元器件制造、通信设备制造、光伏设备及元器件制造、家用电器制造、移动终端设备制造、智能车载设备制造、物联网设备制造、智能家庭消费设备制造及技术服务等。公司拟修订《公司章程》，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时对股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过后实施。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更及备案手续。
独立董事提名人声明与承诺（蒋培登）
深圳市显盈科技股份有限公司董事会提名蒋培登先生为第四届董事会独立董事候选人，蒋培登已书面同意。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所等相关规定对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东等单位任职，与公司无重大业务往来，不存在重大失信记录，未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
独立董事候选人声明与承诺（蒋培登）
深圳市显盈科技股份有限公司独立董事候选人蒋培登声明，其与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。本人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，与公司无重大业务往来。本人未受过证券监管部门处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。蒋培登承诺所提供资料真实、准确、完整，将勤勉履职，保持独立性，并接受监管。
独立董事提名人声明与承诺（杨栎洁）
深圳市显盈科技股份有限公司董事会提名杨栎洁女士为第四届董事会独立董事候选人，杨栎洁女士已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与公司无影响独立履职的密切关系，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未直接或间接持有公司1%以上股份，非前十名股东中的自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，未有重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。
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