截至2025年10月13日收盘，三角轮胎(601163)报收于13.98元，下跌0.57%，换手率0.58%，成交量4.65万手，成交额6489.87万元。
10月13日主力资金净流入138.02万元，占总成交额2.13%；游资资金净流出359.73万元，占总成交额5.54%；散户资金净流入221.71万元，占总成交额3.42%。
三角轮胎第七届董事会第十三次会议于2025年10月12日召开，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，拟根据业务发展需要增加经营范围并规范表述，以登记机关核准为准。审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，设职工董事一名，废止监事会议事规则，监事履职至议案经股东大会审议通过。审议通过《关于新增及修订公司管理制度的议案》，对25项制度进行修订或新增，其中部分制度需提交股东大会审议，其余自董事会通过后生效。审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年10月30日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。
三角轮胎将于2025年10月30日14时30分在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月30日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月23日。会议审议《关于增加公司经营范围的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于新增及修订公司管理制度的议案》，其中第二项为特别决议议案。登记时间为2025年10月29日，现场参会需提前半小时到场。会议联系人：钟丹芳、于元忠，电话：0631-5305527，传真：0631-5319950，邮箱：jqgc@triangle.com.cn。
公司拟根据业务发展需要及《经营范围登记规范表述目录（试行）》规定，对经营范围进行规范表述。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，董事会设职工董事一名。修订内容包括调整公司宗旨、法定代表人职责、经营范围、股东权利、股东会职权、董事会专门委员会设置等。公司章程全文中“股东大会”表述修改为“股东会”，删除监事相关条款，并对章节条款编号相应调整。
董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作及法律法规规定的其他职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，须具备财务、法律等专业知识。公司应设董事会办公室协助工作。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超过三个月由董事长代行。解聘需有正当理由，特定情形下须限期解聘。本制度自董事会审议通过之日起生效。
公司以合规性、平等性、主动性、诚实守信为基本原则，通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式加强与投资者沟通。董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门。公司通过官网、电话、邮箱、上证e互动等渠道开展交流，定期召开业绩说明会，保障股东权利。严禁泄露未公开重大信息，接受调研需签署承诺书，活动内容须记录存档，保存期不少于3年。制度自董事会审议通过之日起实施。
公司不得以垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式将资金提供给关联方使用。禁止“期间占用、期末归还”或“小金额、多批次”等形式占用资金。被占用资金原则上应以现金清偿，严格控制非现金资产抵债。公司财务部门每季度报送资金占用情况，审计部门至少每半年检查大额及关联方资金往来。董事长为防占用第一责任人，财务负责人须拒绝关联方侵占指令并报告。董事、高管协助侵占的，将被警告、解聘或追究法律责任。本制度自董事会审议通过之日起实施，原制度同时终止。
制度适用于公司、控股子公司及公司能实施重大影响的参股公司。关联人包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、采购、销售等资源转移事项。公司应确保关联交易公允、合法，签订书面协议，履行审议程序并及时披露。与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议；超3000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议。制度明确关联董事、股东回避表决机制，并规定可免于审议披露的特定情形。制度自董事会审议通过之日起实施。
公司对外担保须经董事会或股东会审议通过，严禁擅自越权签订担保合同。为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求其提供反担保。被担保人资信状况需审慎评估，财务状况恶化或存在重大诉讼的主体不得提供担保。担保事项应履行信息披露义务，被担保人未按期还款或出现重大风险情形时应及时披露。公司可对控股子公司及合营、联营企业预计担保额度并提交股东会审议，实际发生时需及时披露，担保余额不得超过审批额度。担保合同须书面订立，明确主债权、期限、方式、范围等条款，并办理必要的抵押登记。责任人应持续跟踪被担保人财务状况，督促履行还款义务，发现异常及时报告。
投资指新设公司、投资新项目、对子公司或参股公司增资、证券投资等。投资管理遵循符合国家产业政策和公司战略、资源有效配置、依法运作、规模适度、促进可持续发展等原则。董事会按规定履行投资决策程序，重大投资需经股东会批准。总经理负责组织项目分析、评估，实行项目负责人制。公司制定投资实施方案，明确出资时间、金额、方式等，并对项目实施跟踪管理。可向被投资企业派出管理人员。转让投资项目须依法合规。董事会审计委员会和内部审计部门负责监督检查，重点检查岗位设置、授权审批、决策程序、执行与处置情况及会计处理。对违规行为将追责，严重者移交司法机关。本办法自董事会审议通过之日起实施，原办法同时终止。
相关人员须遵守《公司法》《证券法》等法律法规关于股份变动的限制性规定，履行信息披露义务。董事、高管需在任职、信息变更或离任后两个交易日内申报个人信息。减持股份须提前15个交易日披露计划，增持需通知公司并公告。禁止在年报、季报披露前敏感期买卖股票。离职后半年内不得转让股份，且每年转让不得超过所持股份的25%。禁止进行以本公司股票为标的的融资融券及衍生品交易。本办法自董事会审议通过之日起实施，原办法同时终止。
总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议并向其报告。总经理行使包括组织实施年度经营计划、拟订内部机构设置与基本管理制度、提请聘任或解聘副总经理及财务负责人、决定一般管理人员任免、制定职工薪酬奖惩方案等职权，并在授权范围内审批投资、资产处置及经营合同事项。总经理应维护公司资产安全，遵守公司章程，定期向董事会报告工作，涉及职工利益事项需听取工会意见。公司设副总经理及财务负责人等高级管理人员，协助总经理工作。总经理办公会议由总经理主持，研究经营管理和重大事项。总经理需每年提交工作报告，接受董事会绩效考核，表现优异者可获奖励，失职造成损失的将被追责。本细则由董事会负责解释，自董事会通过之日起实施。
下列事项须经独立董事专门会议审议并获过半数同意后提交董事会：应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、公司被收购时的决策与措施及其他法定事项。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，也需经该会议审议通过。会议由过半数独立董事推举召集人，可采取现场或通讯方式召开，会议通知一般提前三日发出，紧急情况可随时通知。会议应有三分之二以上独立董事出席，表决实行一人一票，决议须经全体独立董事过半数通过。会议记录须载明各项内容，保存不少于十年。参会独立董事负有保密义务。本规则自董事会审议通过之日起生效。
战略发展委员会由5名董事组成，至少含一名独立董事，董事长任召集人。委员会负责研究公司长期发展规划、经营目标、重大投资融资、资本运作及可持续发展等事项，提出建议并监督实施，审议ESG报告。会议由过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可现场或视频、电话等方式召开，记录与决议由董事会办公室保存不少于十年。议事规则依据《公司法》《公司章程》等制定，经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
薪酬委员会由三名董事会成员组成，独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案建议，审议股权激励、员工持股计划等相关事项。委员会在年度报告披露前召开会议，对高管业绩进行考核并制定下一年度薪酬方案。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员有权查阅公司经营、财务等资料，可对高管提出质询。涉及利害关系时，相关委员应披露并回避表决。会议记录由董事会办公室保存，不少于十年。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会相同。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可采用现场、视频、电话等方式召开，会议记录及决议由董事会办公室保存不少于十年。委员有权查阅公司资料，行使职权时公司应予配合。存在利害关系的委员应回避表决，若导致人数不足，相关议案提交董事会审议。本规则依据《公司法》《公司章程》等制定，自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人为会计专业人士。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并对财务报告真实性、准确性、完整性提出意见。涉及财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项需经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每季度至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过。会议记录及决议由董事会办公室保存，不少于十年。委员会成员存在利害关系时应披露并回避表决。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
委托理财资金应来自闲置资金，用于购买银行、信托、证券等机构的中低风险理财产品。公司需选择资信良好的专业机构作为受托方，签订书面合同，不得以委托理财规避审议程序或变相提供财务资助。财务资金部门负责理财实施与管理，审计部门定期检查，独立董事与审计委员会有权监督。使用募集资金理财还需遵守相关管理办法。制度自董事会审议通过之日起生效。
公司从事期货和衍生品交易需经董事会或股东会审议，禁止使用募集资金，不得在场外进行期货交易。交易应以套期保值为目的，品种限于与生产经营相关的原材料、产品和外汇等，确保风险敞口相匹配。公司须以自身名义开户，使用自有资金。交易需履行信息披露义务，重大亏损达净利润10%且超1000万元时应及时披露。公司应建立内控制度、应急处置预案和止损机制，加强风险监控。制度适用于公司及合并报表子公司，自董事会审议通过之日起生效。
公司为永久存续的股份有限公司，注册资本80,000万元，法定代表人为董事长。公司股票在上海证券交易所上市，股本结构为普通股80,000万股。经营范围包括轮胎制造与销售、橡胶制品、机械设备研发与销售、货物及技术进出口等。股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。利润分配原则上优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%。公司可收购本公司股份用于员工持股、股权激励等情形，回购股份不超过已发行股份总数的10%。
董事辞任提交书面报告，收到之日生效；高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。任期届满前辞任或被解职的，需按规定继续履职至补选完成。出现不得任职情形的，应立即停职并解除职务。离职人员须完成工作交接，保守商业秘密，履行不竞争义务，忠实义务持续一年。离职后6个月内不得转让股份，任期内离职的在任期及期后6个月内每年减持不超过25%。公司可对未履行承诺、违规行为追责，离职人员可申请复核。本制度自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释。
公司聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会通过后由股东会决定。审计委员会负责制定选聘政策、监督选聘过程、评估审计工作并提交履职报告。选聘程序包括资质设定、资料收集、初步审查、审计委员会评价、董事会审议及股东会表决，聘期一年。选聘方式应采用竞争性谈判、招标等形式，原则上不设最高限价。续聘需审计委员会作出客观评价，改聘需充分调查拟聘机构的执业质量与独立性。评价要素包括质量管理水平（权重不低于40%）、审计费用报价（不高于15%）等。审计项目合伙人、签字注册会计师满5年须轮换。公司应加强信息安全管理和审计费用变动说明，相关文件保存不少于十年。本制度自董事会通过之日起生效。
公司设立内审部门，对董事会负责，向审计委员会报告。内审部门履行审计计划制定、内部控制评估、财务审计、社会责任审计、反舞弊机制建设等职责，拥有资料调阅、调查取证、提出整改建议等职权。审计程序包括计划、方案制定、通知、实施、报告、整改及后续审计。审计档案需定期归档，保存不少于五年。对表现突出的审计人员给予奖励，对违规行为依规处理。制度自董事会审议通过后生效。
高级管理人员薪酬实行年薪制，由固定薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬等组成，结合岗位职责、公司效益及市场情况确定。绩效考核以年度目标责任书为依据，由董事会薪酬与考核委员会负责指导，人力资源部门组织实施。出现严重违规或受监管处罚情形，将视情节扣除薪酬。薪酬发放按月进行，税前金额代扣税费及“五险一金”。离任时按实际任期和绩效发放薪酬，兼职不兼薪。薪酬体系随公司发展和外部环境变化调整，可设立专项奖惩。薪酬信息披露遵照证监会及交易所规定执行。制度由薪酬与考核委员会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
公司董事会统一领导，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体工作，董事会办公室承担登记、汇总、报送等职责。内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开信息。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关人员等。公司在内幕信息依法披露前需填写内幕信息知情人档案，记录知悉时间、方式、内容等，并报送上海证券交易所。重大事项如重大资产重组、发行证券等需制作重大事项进程备忘录。内幕信息知情人负有保密义务，禁止泄露或进行内幕交易。违反规定者将被追责，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。制度自董事会审议通过之日起生效。
制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规制定，适用于公司及控股子公司、参股公司。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书等，披露渠道为上海证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的媒体。公司董事、高级管理人员对信息披露承担责任，董事会秘书负责组织协调。重大事件在董事会决议、签署协议或知悉时即需披露。涉及国家秘密或商业秘密可申请暂缓或豁免披露，但须履行内部审核程序。公司建立内幕信息知情人登记制度，强化未公开信息保密。对信息披露违规行为将追究责任。本制度自董事会审议通过之日起实施。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
