截至2025年10月13日收盘，宝光股份(600379)报收于13.42元，上涨0.22%，换手率3.23%，成交量10.67万手，成交额1.42亿元。
资金流向
10月13日主力资金净流出189.37万元，占总成交额1.33%；游资资金净流入328.45万元，占总成交额2.31%；散户资金净流出139.08万元，占总成交额0.98%。
宝光股份第八届董事会第九次会议决议公告
陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年10月10日召开，审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，并提交2025年第二次临时股东大会审议。公司拟取消监事会，现任监事职务将自股东大会通过后解除，监事会职权由董事会审计委员会行使。多项治理制度修订自董事会审议通过之日起生效，包括各专门委员会工作细则、信息披露事务管理、投资者关系管理、独立董事相关制度等。同时审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，部分涉及董事薪酬的议案全体董事回避表决。
宝光股份第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-031
陕西宝光真空电器股份有限公司第八届监事会第五次会议于2025年10月10日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过《关于取消监事会的议案》，同意取消监事会并废止《监事会议事规则》《监事工作办法》，现任监事职务将自股东大会审议通过该议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
宝光股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
陕西宝光真空电器股份有限公司将于2025年10月29日15:00在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月23日。会议审议包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》等8项议案，其中议案1为特别决议议案，议案6、8对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东中国西电集团有限公司回避表决。现场会议登记时间为2025年10月24日，地点为公司董事会办公室，异地股东可采用信函、传真或邮件方式登记。联系电话：0917-3561512，邮箱：bgdb@baoguang.com.cn，联系人：李国强。
宝光股份独立董事履职保障工作方案（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定独立董事履职保障方案，旨在加强独立董事履职支撑。独立董事每年现场工作时间不少于15日，出席董事会会议不低于总数的3/4，对重大决策风险应及时警示并报告。公司设立“企情问询”机制，独立董事可就重大问题向经理层问询，被问询方须及时答复。董事会办公室负责统筹信息报送，包括上级文件、会议资料、经营信息等，确保独立董事及时获取履职所需信息。定期召开独立董事专门会议，审议关联交易、聘任中介机构等事项。公司保障独立董事参加重要会议，提供议案材料，建立决议落实跟踪机制，并加强董事长与独立董事召集人沟通，确保独立董事有效参与决策与监督。
宝光股份董事会秘书工作办法（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审议通过修订《董事会秘书工作办法》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理及规范运作培训等职责。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得交易所认可的资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。公司应为其履职提供便利，保障知情权。董事会秘书由董事长提名、董事会聘任，并报交易所备案。出现违规、无法履职等情况时，公司应在1个月内解聘。空缺期间，董事会应及时指定代行人员，超3个月未聘任的，董事长应代行职责。董事会秘书离任需进行审查并办理交接。本办法自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
宝光股份关于修订《公司章程》、取消监事会、修订及制定公司部分治理制度的公告
陕西宝光真空电器股份有限公司于2025年10月10日召开第八届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》、取消监事会及修订部分治理制度的议案。根据公告，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会依法承接，现任监事职务将相应解除。同时，修订《公司章程》及相关治理制度，涉及股东会、董事会、审计委员会等机构的职责与议事规则。部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效，修订后的文件已在上交所网站披露。
宝光股份董事长办公会制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司董事长办公会制度经2025年10月10日第八届董事会第九次会议修订通过。该制度旨在推进公司科学、民主、高效管理，落实股东会、董事会决议，在董事会闭会期间发挥董事长履职作用。董事长办公会由董事长召集主持，出席人员包括董事长、副董事长、总经理、相关副总经理、董事会秘书、财务总监等，可邀请外部董事及其他管理人员列席。会议职责涵盖审议经营计划、财务预算、人事任免、技改项目、投资追加、融资担保、子公司董事提名等事项。会议须有过半数应到人员出席方可召开，决议需过半数通过并形成书面文件。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。决议在授权范围内生效，并在下次董事会报告。制度自董事会批准后生效，解释权归董事会。
宝光股份信息披露事务管理制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司信息披露事务管理制度经2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规制定，旨在规范信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。信息披露包括定期报告（年度、半年度、季度报告）和临时报告，涉及重大事件、交易、人事变动等。公司董事会负责制度建立与实施，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人。信息披露须通过指定媒体发布，严禁以新闻发布会等替代。制度明确信息披露的暂缓与豁免条件、直通披露流程、档案管理及法律责任，违规将追责。本制度自董事会审议通过之日起实施。
宝光股份股东会网络投票实施细则（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定股东会网络投票实施细则，规范网络投票行为，保障股东权益。公司股东会以现场会议召开，并提供网络投票方式，股东通过网络投票系统参会视为出席。网络投票通过上交所交易系统或互联网投票平台进行，时间为股东会当日交易时段或9:15-15:00。同一股份仅能选择一种表决方式，重复投票以首次结果为准。公司需提前披露网络投票信息，向信息公司报送股东数据，并可委托上证信息公司提供投票服务及统计结果。董事选举实行累积投票制，股东按持股数享有对应选举票数。中小投资者投票情况需单独统计披露。股票名义持有人应按实际持有人意见投票。细则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
宝光股份董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则经2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订。委员会由三名外部董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策、考核标准并进行年度绩效考评，制定或变更股权激励计划、员工持股计划，监督薪酬制度执行情况，审查与职务终止相关的赔偿安排等。委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议时需披露理由。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。本细则由董事会制定、修改并解释，自董事会决议通过之日起执行。
宝光股份环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》，旨在加强ESG信息披露管理，提升信息披露水平，保护公司与投资者权益，促进可持续发展。办法依据相关法律法规及监管指引制定，适用于公司及所属企业。ESG信息披露遵循实质性、真实性、准确性、完整性、一致性原则。公司董事会负责统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要负责人。ESG工作组负责信息收集与报告编制，董事会办公室负责披露事宜。信息披露内容涵盖环境、社会和治理三方面，包括ESG治理结构、风险管理和绩效表现等。公司定期编制年度ESG报告，披露平台为公司官网和上海证券交易所网站。办法强调信息保密与责任追究，确保披露合规。本办法经董事会审议通过后实施。
宝光股份环境、社会和治理（ESG）工作管理制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》，旨在加强社会责任管理，推动可持续发展。该制度经2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过，适用于公司及合并报表范围内的子公司。公司坚持社会效益优先，贯彻绿色、共享等新发展理念，履行环境、社会和治理责任。董事会为ESG工作领导机构，下设战略与ESG委员会及ESG工作组，明确各职能部门和子公司执行职责。制度涵盖股东与债权人权益保护、职工权益保障、供应链管理、环境保护、社会公益及信息披露等内容。公司应建立信息沟通机制，定期评估ESG履行情况，编制并披露ESG报告，重大环境事件须及时上报并披露。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施。
宝光股份重大信息内部报送制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定《重大信息内部报送制度》，旨在规范重大信息内部报告工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时。制度适用于公司及各子公司、参股公司，以及持股5%以上股东、实际控制人。重大信息包括重要会议、重大交易、关联交易、重大风险及其他重大事件等。信息报送义务人须在知悉重大信息当日向董事长和董事会秘书报告，并提交相关文件。董事会秘书负责信息披露事务，董事会办公室为日常管理部门。未经授权，任何单位不得对外披露重大信息。信息报送义务人未履职导致信息披露违规的，公司将视情节给予经济处罚、行政处理或处分。本制度经董事会审议通过后生效。
宝光股份董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》（2025年10月修订），适用于公司全体董事及高级管理人员。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展、激励约束并重原则。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬标准与考核方案的制定与审查。董事薪酬方面，董事长基本年薪和绩效奖金为总经理的1.1倍，副董事长为1倍；在公司任职的非独立董事按职务领薪，不另领津贴；独立董事津贴为税前10万元/年，其他董事为税前8万元/年。高级管理人员薪酬由基本年薪、年度绩效奖金、专项奖励及其他福利构成，与公司业绩和个人考核挂钩。薪酬均为税前金额，依法代扣代缴相关税费。本制度经股东会审议通过后生效，原制度废止。
宝光股份年报信息披露重大差错追究制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度适用于公司董事、高管、子公司负责人等相关人员，对年度财务报告重大会计差错、其他年报信息重大错误或遗漏、业绩预告或快报重大差异等情形进行责任追究。重大会计差错认定标准包括资产、负债、净资产、收入、利润等差错金额占比超5%，或影响盈亏性质。业绩预告与实际业绩方向不一致或差异超20%构成重大差异。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。董事会负责审议责任认定与处理决议，并对外披露。该制度同时适用于季度报告和半年报。
宝光股份投资者关系管理制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司修订《投资者关系管理制度》，旨在规范投资者关系管理，加强与投资者沟通，提升公司治理水平。制度明确投资者关系管理的目的为促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础、提升信息披露透明度。基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信和高效低耗。沟通对象涵盖投资者、分析师、媒体等，内容涉及发展战略、信息披露、经营状况、重大事项等。公司通过公告、股东会、投资者说明会、上证e互动、电话、邮件、调研等方式开展交流。董事长为第一责任人，董事会秘书负责统筹，董事会办公室为执行部门。严禁泄露未公开重大信息、选择性披露或预测股价。制度自董事会审议通过后生效，原制度废止。
宝光股份内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易，保障信息披露公平。制度适用于公司及子公司、股东、实际控制人、中介机构等相关方。董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施。公司需对内幕信息知情人进行登记备案，涵盖信息商议、编制、披露等各环节。重大事项须制作进程备忘录，记录各阶段参与人员及进展。内幕信息知情人须履行保密义务，禁止泄露、买卖股票或建议他人交易。违规者将被处罚，情节严重者依法追究责任。制度自董事会审议通过之日起实施。
宝光股份独立董事年报工作制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事年报工作制度于2025年10月10日经第八届董事会第九次会议审议通过修订。制度依据证监会及上交所相关规定制定，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事在年报编制和披露中的监督作用。独立董事应在年报编制过程中勤勉尽责，听取管理层汇报，参与重大项目考察，检查会计师事务所资质，与审计委员会及年审注册会计师沟通审计安排和发现问题。公司应提供必要条件，保障独立董事履职。独立董事须对年报签署书面确认意见，如有异议应陈述理由并披露。可经专门会议同意后独立聘请外部机构审计咨询，费用由公司承担。制度强调独立董事应关注决策程序、保密义务及重大风险事项，并按规定履行信息披露职责。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施。
宝光股份董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范相关人员离职管理。制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等。董事辞职需提交书面报告，独立董事辞职需说明原因并披露。董事、高级管理人员在任期届满前被解职的，应履行申辩权利。离职后2个交易日内须申报个人信息。忠实义务、保密义务不因离职而解除，任职期间违规造成损失的应承担赔偿责任。离职后6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职的在任期内及期满后6个月内每年减持不得超过持股总数的25%。制度经董事会审议通过后生效。
宝光股份信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月制定）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范信息披露暂缓、豁免行为，明确内部审核程序，保护投资者权益。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规制定，适用于公司及其他信息披露义务人在定期报告、临时报告中暂缓或豁免披露的情形。涉及国家秘密或商业秘密的信息，如披露可能违反保密规定、引发不正当竞争或损害公司利益，可申请暂缓或豁免披露。公司董事会统一领导，董事会秘书组织协调，董事长最终审批。相关信息须登记备案，保存期限不少于十年。已暂缓或豁免的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。制度自董事会审议通过之日起生效。
宝光股份关联交易制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司关联交易制度（2025年10月修订）旨在规范关联交易行为，维护公司及投资者合法权益。制度明确关联法人、关联自然人及关联交易的认定标准，规定关联交易需遵循公平、公正、公开原则，定价公允，审议程序合规，信息披露规范。关联交易决策根据金额和比例分级提交总经理办公会、董事会或股东会审议，重大关联交易需独立董事过半数同意并提交董事会审议。公司与关联人发生交易达一定标准需披露，日常关联交易可合理预计并履行相应程序。制度还规定了关联交易定价原则、信息披露内容、豁免情形及责任追究机制。本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
宝光股份市值管理制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报，维护投资者特别是中小投资者合法权益。公司以提高质量为基础，通过发展战略、治理优化、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方式实施市值管理。董事会领导，董事会秘书负责执行，董事会办公室为执行机构。公司应做强主业，践行ESG，实施股权激励、现金分红、股份回购等措施。控股股东、董监高等不得从事内幕交易、操纵市场等违规行为。建立市值监测预警机制，当股价20个交易日内累计下跌20%或低于年内高点50%时，应及时沟通股东、说明情况、采取应对措施。本制度经董事会审议通过后施行。
宝光股份独立董事工作制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事工作制度于2025年10月10日经第八届董事会第九次会议审议通过修订。独立董事须具备独立性，不得在公司及主要股东单位任职或存在重大业务往来，原则上最多兼任3家上市公司独立董事。公司董事会中独立董事应占至少三分之一，审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事过半并任召集人，审计委员会召集人须为会计专业人士。独立董事每届任期三年，连任不超过六年。公司应定期召开独立董事专门会议，关联交易等事项须经独立董事专门会议审议。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可行使特别职权并享有知情权、履职保障。本制度自董事会审议通过之日起生效。
宝光股份董事会向经理层授权管理办法（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司制定董事会向经理层授权管理办法，旨在完善法人治理结构，规范授权行为，提高决策效率。董事会为授权责任主体，采取“制度+清单+专项”管理模式，依法依规、权责对等授权。总经理主持生产经营，组织实施董事会决议，行使发展战略、投资计划、财务管理等职权。部分交易事项、关联交易由总经理办公会审议批准。授权不得转授，经理层须定期或不定期向董事会报告行权情况。董事会可动态调整、收回授权，并对违规行权追究责任。本办法经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释。
宝光股份经理工作制度（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司修订《经理工作制度》，明确经理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问，由董事会聘任或解聘，任期三年。经理人员须遵守法律法规及公司章程，履行诚信勤勉义务，不得越权、侵占公司财产、违规担保或从事同业竞争。总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订发展战略、投资计划、财务预决算等，并召集总经理办公会。公司建立总经理办公会议制度，定期报告经营情况，重大事项及时向董事长及审计委员会报告。严禁超越职权、推诿懈怠或违规决策，违者将被追责。本制度经董事会审议通过后生效，原制度废止。
宝光股份董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则经2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订。提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议，评核独立董事独立性，指导人力资源管理工作。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。董事会办公室为日常办事机构。本细则自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释。
宝光股份董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则经2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由专业会计人士的独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，提议聘任或解聘会计师事务所及财务总监，协调管理层与审计机构沟通。涉及财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，可采用现场或通讯方式，决议须全体委员过半数通过。年度财务报告审计工作由委员会与会计师事务所协商安排，督促审计进度并审阅财务报表，形成意见后提交董事会审核。本细则由董事会制定、修改并解释，自通过之日起执行。
宝光股份董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则经2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订。委员会由五名董事组成，外部董事占多数，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期战略发展规划、重大投资融资方案、资本运作、组织机构调整、主营业务发展、财务预算决算、分支机构战略规划及ESG相关政策与目标，审议ESG议题政策与报告，识别监督ESG风险与机遇，并对相关事项实施监督检查。委员会下设工作组，负责资料收集、议案拟订、会议组织等日常支持工作。会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，并以书面形式报董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。本细则由董事会制定、修改并解释，自董事会决议通过之日起执行。
宝光股份董事会议事规则（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）规定，董事会为公司经营管理决策机构，维护公司和股东利益。董事会每年召开四次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长或相关主体提议召开。会议由董事长召集并主持，可采用现场或非现场方式召开，须有过半数董事出席方可举行。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。会议提案由相关部门或人员起草，关联交易等事项需经独立董事专门会议审议。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须出席会议的全体董事三分之二以上同意。会议记录、决议由董事会秘书保存，保存期限为10年。董事及列席人员负有保密义务。本规则由董事会负责解释，作为《公司章程》附件，经董事会和股东会审议通过后生效。
宝光股份股东会议事规则（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）明确了股东会的召集、提案、通知、出席资格、会议召开、表决、决议、会议记录及公告等程序。股东会为公司权力机构，行使发展战略、投资计划、董事选举、财务预算、利润分配、增资减资、合并分立、修改章程等职权。公司召开股东会应遵守法律法规及公司章程，保障股东权利，特别是中小股东权益。股东会由董事会召集，独立董事、审计委员会、持股10%以上股东在特定条件下可自行召集。会议采取现场与网络相结合方式，提案需属职权范围并明确具体。表决实行记名投票，关联股东应回避。普通决议需出席股东所持表决权过半通过，特别决议需三分之二以上通过。决议公告由董事会秘书负责披露。本规则与公司章程不一致时，以公司章程为准。
宝光股份董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法于2025年10月10日经第八届董事会第九次会议审议通过修订。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》制定。明确董事、高级管理人员所持股份包括登记在其名下及他人账户持有、信用账户内股份。禁止在特定情形下转让股份，如上市一年内、离职后半年内、被立案调查或处罚未满六个月等。任期内每年转让不得超过持股总数的25%，不足1000股可一次性转让。禁止在定期报告公告前、重大事项影响期间买卖股票。严格执行短线交易规定，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入所得收益归公司所有。要求及时申报个人信息及股份变动情况，披露减持计划及实施结果。董事会秘书负责日常管理和监督。办法自董事会通过后生效，由董事会负责解释。
宝光股份董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程于2025年10月10日经第八届董事会第九次会议审议通过修订。该规程依据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等制定，适用于公司年度报告编制与披露的审查监督。审计委员会主要职责包括：提议启动聘用或改聘会计师事务所、审议选聘文件、协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作并向董事会提交报告等。规程明确审计委员会应在年审前后审阅财务报表，督促按时提交审计报告，并对审计工作进行评估。在年报披露前，相关人员负有保密义务。如改聘会计师事务所，须对前后任机构执业质量进行评价并形成书面记录。所有相关文件保存期不少于十年。本规程由董事会负责解释，自发布之日起施行。
宝光股份公司章程（2025年10月修订）
陕西宝光真空电器股份有限公司章程（2025年10月修订）规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本330,201,564元，法定代表人为董事长。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会行使监事会职权）、党委等治理机构。股东会是权力机构，董事会对股东会负责，设董事长、副董事长各一人。公司设总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事、高级管理人员的权利义务，规定了利润分配、对外担保、关联交易、信息披露、合并分立、解散清算等事项的决策程序。公司坚持依法治企，承担社会责任，建立员工持股计划等激励机制。本章程自股东会审议通过之日起实施。
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