截至2025年10月10日收盘，卓越新能(688196)报收于49.1元，下跌3.06%，换手率1.68%，成交量2.02万手，成交额1.0亿元。
10月10日主力资金净流出1384.73万元，占总成交额13.82%；游资资金净流入762.7万元，占总成交额7.61%；散户资金净流入622.02万元，占总成交额6.21%。
卓越新能第五届监事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交股东大会审议；同时审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，废止《公司监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》相关内容，该议案尚需提交股东大会审议。
公司将于2025年10月27日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为福建省龙岩市新罗区东宝路830号东宝生物能源分公司会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月20日，审议事项包括续聘会计师事务所、修订《公司章程》及多项公司治理制度，其中修订《公司章程》为特别决议议案，对中小投资者单独计票。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构，该所2024年末拥有合伙人196人、注册会计师1,549人，承担518家上市公司年报审计业务，已购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元，项目团队成员均具备相应资质且近三年未因执业行为受处罚。
公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，废止《公司监事会议事规则》，修订《公司章程》中“股东大会”为“股东会”，新增控股股东和实际控制人专节、独立董事专节，明确董事会专门委员会职责，完善股东会职权及内部审计机制，并同步修订及制定多项公司治理制度，部分制度需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权管理层办理章程变更登记事宜。
公司制定《信息披露管理制度（2025年10月）》，规范定期报告和临时报告披露行为，确保信息真实、准确、完整，重大事件需立即披露，董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织实施，设立信息披露暂缓、豁免机制并须登记备案。
公司制定《累计投票制度实施细则（2025年10月）》，规定在选举两名以上董事（含独立董事）时实行累积投票制，股东所持股份与应选人数乘积为累积表决票数，可集中或分散使用，独立董事与非独立董事分别投票，候选人得票须超过出席股东所持表决权半数方可当选。
公司制定《金融衍生品交易业务管理制度（2025年10月）》，明确金融衍生品交易以规避价格波动风险为目的，不进行单纯投机和套利交易，仅与具备资质的金融机构开展，使用自有资金，计划财务部负责操作与风险管理，审计部负责监督，制度包含操作流程、风险报告及信息披露要求。
公司制定《股东会议事规则（2025年10月）》，规定股东会为公司最高权力机构，分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会，会议通知提前20日（年度）或15日（临时）公告，表决实行记名投票，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过，关联交易中关联股东应回避表决。
公司制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年10月）》，严禁公司为控股股东及关联方垫付款项、拆借资金、代偿债务等，禁止非正常经营性资金占用，董事会审计委员会、财务部门每季度检查资金往来情况，发现占用应制定清欠方案，可通过“红利抵债”“以股抵债”等方式偿还，责任人将被处分或罢免并承担赔偿责任。
公司制定《董事会战略委员会工作细则（2025年10月）》，战略委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，主任委员由董事长担任，主要职责为研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议，每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。
公司制定《董事会议事规则（2025年10月）》，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3，职工董事1人由职工代表大会选举，董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权，定期会议每年至少召开两次，决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席董事2/3以上同意。
公司制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）》，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任，负责制定并考核董事、高级管理人员薪酬标准与政策，提出薪酬、股权激励、员工持股计划等建议，董事会未采纳建议时需披露理由。
公司制定《董事会提名委员会工作细则（2025年10月）》，提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任，负责拟定董事、高管选择标准和程序，对人选进行遴选审核，并向董事会提出提名、任免建议，董事会未采纳建议时应披露理由。
公司制定《投资者关系管理制度（2025年10月）》，通过信息披露、股东会、投资者说明会、调研、路演、上证e互动平台等形式与投资者沟通，内容涵盖发展战略、经营状况、风险挑战等，董事会秘书为负责人，证券投资部负责实施，建立投资者关系管理档案保存不少于三年。
公司制定《市值管理制度（2025年10月）》，董事会为领导机构，董事长为第一责任人，通过并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等方式实施市值管理，严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等行为，建立股价异常波动监测预警机制。
公司制定《对外投资管理制度（2025年10月）》，规范公司及控股子公司对外投资行为，包括委托理财、对子公司投资、金融资产投资等，投资决策按金额或比例划分权限，需经董事会或股东会批准，证券投资部负责评估与监督，财务部负责资金管理，内部审计部门负责审计。
公司制定《董事会审计委员会工作细则（2025年10月）》，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名为会计专业人士，主任委员由该类独立董事担任，每季度至少召开一次会议，负责审核财务信息、监督内外部审计、审议财务报告、聘任会计师事务所等事项。
公司制定《董事会秘书工作细则（2025年10月）》，董事会秘书为高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东大会等职责，需具备财务、法律等相关专业知识，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。
公司制定《董事和高级管理人员薪酬考核制度（2025年10月）》，非独立董事领取固定津贴，独立董事和非兼任职务董事不享受其他报酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，依据职位、责任、市场行情及经营目标完成情况确定，年度绩效考核由薪酬与考核委员会组织实施。
公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度（2025年10月）》，规范董事和高管因任期届满、辞职、被解除职务等原因的离职程序，需提交书面报告并办理工作交接，继续履行公开承诺和忠实义务，离职后6个月内不得转让公司股份，持股变动由董事会秘书监督。
公司修订《龙岩卓越新能源股份有限公司章程（2025年10月）》，规定公司注册资本为12,000万元，股票面值每股1元，股东会为公司权力机构，董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一，利润分配优先采用现金分红，连续三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。
公司制定《对外担保管理制度（2025年10月）》，对外担保须经董事会或股东会审批，担保总额超净资产50%或为关联方提供担保等情形需提交股东会审议，要求进行资信调查、订立书面合同、落实反担保措施，财务部门负责风险管理，证券投资部负责合规复核。
公司制定《独立董事工作细则（2025年10月）》，独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少一名为会计专业人士，实行累积投票制选举，每届任期三年，连任不超过六年，每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）》，规范内幕信息管理，内幕信息包括重大投资、资产变动、诉讼、股权结构变化等尚未公开的信息，相关知情人须填写档案及重大事项进程备忘录，负有保密义务，禁止内幕交易，档案保存期限不少于十年。
公司制定《内部审计制度（2025年10月）》，设立审计部独立行使审计监督权，对内部控制、风险管理、财务信息等进行监督检查，向董事会审计委员会报告，开展报送审计和就地审计，建立审计档案管理制度。
公司制定《内部控制评价制度（2025年10月）》，由董事会负责，审计部组织实施，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等方面，评价包括年度与日常评价，缺陷分为财务报告与非财务报告两类，按影响程度分为重大、重要和一般缺陷。
公司制定《募集资金管理制度（2025年10月）》，募集资金须设立专户存储，签订三方监管协议，专款专用，不得用于财务性投资、质押、委托贷款或变相改变用途，使用闲置资金补充流动资金或现金管理须经董事会审议并披露，变更募投项目须经董事会、股东大会审议。
公司制定《关联交易管理制度（2025年10月）》，规范公司及控股子公司关联交易行为，关联交易需签订书面协议，根据金额和对象不同由总经理、董事会或股东大会审批，关联董事及股东应回避表决，重大关联交易需独立董事事先认可，禁止向董事、高管提供借款或通过子公司输送资金。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
