截至2025年10月9日收盘，*ST建艺(002789)报收于10.0元，上涨4.49%，换手率3.02%，成交量4.73万手，成交额4704.31万元。
资金流向
10月9日主力资金净流入23.38万元；游资资金净流入238.58万元；散户资金净流出261.96万元。
第五届董事会第十四次会议决议公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司于2025年9月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于签订<单晶硅项目投资合作终止协议>的议案》，拟终止单晶硅项目投资合作并注销广东建艺正耀新能源有限公司。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并将股东大会更名为股东会，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等内部治理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。其中部分制度修订尚需股东大会审议通过后生效。会议还审议通过《关于提议召开公司2025年第十次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。
关于召开2025年第十次临时股东大会的通知
深圳市建艺装饰集团股份有限公司将于2025年10月24日15:00召开2025年第十次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月20日。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，后者含8项子议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等。特别提示：持股5%以上股东刘海云因承诺放弃表决权不得行使表决权。现场会议地点为深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室。中小投资者表决将单独计票。登记时间截至2025年10月23日17:00，可通过现场、传真或信函方式登记。
关于修订《公司章程》及公司内部治理制度的公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司于2025年9月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及内部治理制度的议案，尚需提交股东大会审议。本次修订主要内容包括：不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；股东会取代股东大会；完善法定代表人职责、股东权利、董事义务、独立董事制度及董事会专门委员会设置；修订利润分配、财务会计、通知公告等条款。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项内部治理制度。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记/备案事宜，《公司章程》最终以工商登记机关核准为准。
关于签订《单晶硅项目投资合作终止协议》的公告
证券代码：002789 证券简称：*ST建艺 公告编号：2025-127
深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于签订《单晶硅项目投资合作终止协议》的公告
公司于2024年8月20日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过对外投资设立参股公司广东建艺正耀新能源有限公司（简称“建艺正耀”），实施年产3,000吨单晶硅棒项目。因市场环境发生显著变化及各方战略调整，经股东方协商，拟签订《单晶硅项目投资合作终止协议》并注销建艺正耀。建艺正耀为公司参股公司，未纳入合并报表范围，自成立以来未开展实际经营，无人员配置，未产生债权债务及实质性运营成本。注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将配合办理注销手续，并履行后续信息披露义务。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年9月30日
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