截至2025年9月30日收盘，哈铁科技(688459)报收于10.16元，上涨0.1%，换手率1.15%，成交量2.01万手，成交额2041.76万元。
9月30日主力资金净流入35.11万元，占总成交额1.72%；游资资金净流入73.11万元，占总成交额3.58%；散户资金净流出108.22万元，占总成交额5.3%。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司于2025年9月30日召开第二届董事会第7次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘钦明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对刘钦明先生的提名及任职资格进行了核查，认为其具备担任高级管理人员所需的专业知识和工作经历，能够胜任副总经理岗位职责，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。刘钦明先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1998年7月至2020年7月历任哈尔滨铁路局科学技术研究所第四研究室见习生、助理工程师、工程师、高级工程师；2020年8月至2021年9月任公司红外事业部副经理；2021年10月至2024年6月任公司红外事业部经理；2024年7月至今任公司董事会秘书。
证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-032
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司于2025年9月30日召开第二届董事会第7次会议，审议通过《关于补充董事会各专门委员会委员的议案》。因非独立董事昝波、高洪仁辞职，对公司董事会专门委员会成员进行调整。增补非独立董事翟祥为战略委员会、审计委员会委员；增补职工董事车洪雨为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。调整后，战略委员会由郑彦涛召集，委员包括于雷、周际、翟祥、车洪雨；审计委员会由陈雅光召集，委员包括费继友、张杰、黄建东、翟祥；薪酬与考核委员会由张杰召集，委员包括费继友、陈雅光、周际、车洪雨；提名委员会由费继友召集，委员包括张杰、陈雅光、郑彦涛、于雷。增补委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则明确委员会为董事会下设专门机构，向董事会报告工作。委员会由5名董事组成，董事长任主任委员，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项并提出建议，检查相关事项实施情况，并履行董事会授权的其他职责。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，可现场或通讯方式召开。会议记录由董事会办公室负责，议案及表决结果须书面报董事会。委员及列席人员负有保密义务。本细则由董事会制定、修改和解释，自审议通过之日起生效。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，作为董事会专门工作机构，负责制定和审查内部董事、高级管理人员的薪酬政策、考核标准及股权激励计划等事项，并向董事会提出建议。委员会由5名董事组成，独立董事占多数，设主任委员1名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员变动需补足人数。委员会负责绩效评价并提出薪酬建议，董事会未采纳建议时需披露理由。公司人力资源部、董事会办公室提供支持。会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，可现场或通讯方式召开。委员对会议事项负有保密义务。本细则由董事会制定、修改并解释，自审议通过之日起生效。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会由5名董事组成，独立董事占多数，设主任委员1名，由独立董事担任。委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生。委员会任期与董事会一致，委员离职自动失去资格。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可现场或通讯方式召开，表决方式为举手或投票。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。会议记录由委员签名并妥善保存，议案及结果以书面形式报董事会。出席会议人员负有保密义务。本细则由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效。
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