股市必读：大业股份（603278）9月30日主力资金净流出377.36万元，占总成交额2.23%

截至2025年9月30日收盘，大业股份(603278)报收于10.64元，下跌3.01%，换手率4.61%，成交量15.74万手，成交额1.7亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：9月30日主力资金净流出377.36万元，占总成交额2.23%。
• 来自【公司公告汇总】：大业股份拟取消监事会，其职能将由董事会审计委员会行使，相关议案将提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流出377.36万元，占总成交额2.23%；游资资金净流出49.16万元，占总成交额0.29%；散户资金净流入426.52万元，占总成交额2.52%。

公司公告汇总

大业股份第五届董事会第十七次会议决议公告

山东大业股份有限公司于2025年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，应到董事5人，实到5人，会议由董事长窦勇主持，表决结果均为5票同意，无反对或弃权。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度议案，并审议通过修订《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会各专门委员会工作细则》等。同时审议通过制定《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等系列公司治理制度。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定提议召开2025年第二次临时股东大会。

大业股份第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-038
山东大业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年9月30日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席潘雷主持，程序符合相关规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的议案》。根据中国证监会2024年12月27日发布的过渡期安排，上市公司应在2026年1月1日前按新《公司法》规定，在董事会中设立审计委员会行使监事会职权，不设监事会或监事。公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事将不再担任监事职务。同时，公司将依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定修订公司章程。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

大业股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

山东大业股份有限公司将于2025年10月27日14时30分在公司五楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式。审议事项包括《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》等共11项议案，其中议案1、2、3为特别决议议案。股权登记日为2025年10月22日。A股股东可出席，法人股东和个人股东需按规定办理登记手续。现场登记时间为2025年10月27日上午9:30-11:30、下午1:30-2:00，异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人：牛海平、张岚，电话：0536-6528805，传真：0536-6112898。

大业股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

山东大业股份有限公司于2025年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，并对法定代表人、股东权利、董事、高级管理人员义务、利润分配、内部审计等条款进行修订。同时修订《股东会议事规则》等治理制度，并新制定《会计师事务所选聘制度》等多项制度。本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

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