截至2025年9月30日收盘，科兴制药(688136)报收于39.02元，上涨1.75%，换手率1.28%，成交量2.58万手，成交额1.0亿元。
9月30日主力资金净流入724.98万元，占总成交额7.23%；游资资金净流出209.4万元，占总成交额2.09%；散户资金净流出515.58万元，占总成交额5.14%。
科兴生物制药股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年9月29日召开，审议通过多项与发行H股股票并在香港联合交易所上市相关的议案。公司拟发行不超过发行后总股本15%的H股，授予超额配售权，并转为境外募集股份有限公司。募集资金将用于药物研发、海外商业化平台建设及补充营运资金等。会议还审议通过了H股发行方案、上市决议有效期、授权董事会处理相关事宜、修订公司章程及内部治理制度、确定董事会授权人士、利润分配方案、投保董高责任险、聘请审计机构及公司秘书等多项议案。部分议案尚需提交股东大会审议。公司拟于2025年10月17日召开临时股东会审议相关事项。
科兴生物制药股份有限公司将于2025年10月17日14:00在深圳市南山区创益科技大厦B栋19楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式。审议事项包括公司发行H股并在港交所上市、转为境外募集股份有限公司、H股募集资金使用计划、授权董事会处理H股发行事宜、修订公司章程及治理制度、调整独立董事薪酬等12项议案。其中议案1-9、11为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年10月13日，登记时间截至10月14日16:30。联系人：邱帝围，电话：0755-86967773。
科兴生物制药股份有限公司制定《董事会成员及雇员多元化政策》，旨在提升公司治理的全面性、代表性和创新性，推动可持续发展。公司致力于建立包容性工作环境，重视雇员尊严与多元化，在招聘、培训、薪酬及晋升等方面提供平等机会。董事任命以用人唯才为原则，综合考虑性别、年龄、文化、教育、专业经验、技能等多元化因素。董事会及提名委员会将评估候选人的资格、时间投入、诚信、贡献能力及继任规划。公司承诺董事会及提名委员会至少有一名与其他成员性别不一致的成员，并积极推动女性董事及中高层女性人才培养。提名委员会负责识别和提名董事候选人，定期评估政策执行情况。公司将在企业管治报告中每年披露董事会及雇员多元化落实情况、可计量目标及进展。本政策经董事会审议通过并于公司H股上市之日起生效。
科兴制药拟发行H股并在香港联交所主板上市，为此修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度。修订后的《公司章程》新增关于H股发行、股份转让、股东权利等内容，并纳入《香港联交所上市规则》要求。公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项治理制度，制定《董事会成员多元化政策》及《境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度》。上述文件经股东会或董事会审议通过后，自H股上市之日起生效。董事会提请股东会授权其根据监管要求对相关文件进行调整，并办理后续注册资本变更等事宜。
科兴生物制药股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在确保信息披露及时、准确、完整，保护投资者权益。制度适用于公司、董事、高级管理人员、子公司及控股股东等。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件须在董事会决议、签署协议或知悉时及时披露。信息披露应通过公司股票上市地交易所网站及符合条件媒体发布，A股公告使用中文，H股使用中英文。董事会秘书负责组织信息披露工作，董事、高管须保证信息真实、准确、完整。公司建立责任追究机制，对信息披露违规行为进行处分。制度自公司H股在联交所上市之日起生效。
科兴生物制药股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范与投资者的沟通，保护投资者权益，提升公司治理水平。制度适用于H股上市后，遵循合规、平等、诚信等原则，通过公告、股东会、网站、电话、路演等方式与投资者交流。公司需及时披露信息，不得泄露未公开重大信息，保障投资者知情权。董事会秘书负责投资者关系管理，董事会办公室组织实施。公司应建立沟通机制，召开投资者说明会，回应关切问题，并妥善处理投资者诉求。制度强调公平对待所有投资者，禁止选择性披露或误导性陈述。该制度经董事会审议通过后，自H股上市之日起生效，原制度同时失效。
科兴生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则规定，委员会由至少三名董事组成，过半数为独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，进行考核并提出建议，包括薪酬、股权激励计划、员工持股计划、分拆子公司持股安排、退休金及赔偿等事项。委员会对董事会负责，决议须报董事会审议。公司人力资源中心提供相关经营资料，董事会办公室协调会议事务。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，期限不少于十年。本细则自公司H股上市之日起生效，原细则自动失效。
科兴生物制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则（H股发行上市后适用）于2025年9月发布。战略委员会为董事会下设专门机构，由四名董事组成，其中至少一名独立董事，召集人由独立董事担任。委员会负责研究公司发展战略、重大投资、资本运作、资产经营等事项并提出建议，对实施情况进行检查，并提交董事会审议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，召集人拥有平票时的最终决定权。会议记录须详细载明讨论事项、发言要点及表决结果，保存期限不少于十年。本细则经董事会审议通过后，自公司H股在香港联交所上市之日起生效，原细则自动失效。
科兴生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则（H股发行上市后适用）于2025年9月发布。审计委员会由至少三名非执行董事组成，过半数为独立董事，其中会计专业人士任召集人。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，对聘用会计师事务所、财务负责人任免、会计政策变更等事项提出建议并提交董事会审议。委员会每年至少召开一次无管理层参与的外部审计沟通会议，定期审阅财务报告、内部控制评价报告等，并协调管理层与审计机构沟通。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。本细则自公司H股上市之日起生效，原细则自动失效。
科兴生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则（H股发行上市后适用）于2025年9月发布。提名委员会由至少三名董事组成，过半数为独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出提名或任免建议。职责包括检讨董事会架构、物色董事人选、评核独立董事独立性、制定多元化政策、提出继任计划建议等。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，期限不少于十年。本细则经董事会审议通过后，自公司H股在香港联交所上市之日起生效，原细则自动失效。
科兴生物制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（H股发行上市后适用）于2025年9月发布。该制度旨在规范内幕信息管理，维护信息披露公平，防范内幕交易。制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及有重大影响的参股公司。董事会为内幕信息管理机构，董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案真实性、准确性、完整性负责。公司须在内幕信息公开披露后5个交易日内报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至上市地监管机构。内幕信息知情人须签署保密承诺，禁止在信息公开前买卖公司证券或泄露信息。公司对违规行为将追究责任，并按规定报监管机构。本制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。
科兴生物制药股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，适用于H股发行上市后。制度依据《公司法》《证券法》《联交所上市规则》等法律法规及公司章程制定。明确董事和高管持有本公司股份的定义，禁止在特定情形下转让股份，如上市一年内、离职后半年内、涉嫌违法违规被调查或处罚未满六个月等。规定每年减持不得超过持股总数的25%，并需提前15个交易日披露减持计划。禁止在定期报告公告前后、重大事项披露期等敏感期间买卖股票。董事和高管买卖股份须事先通知董事会秘书，变动后2个交易日内报告并公告。制度还规定了信息申报、短线交易收益归公司等内容，自H股上市之日起生效。
科兴生物制药股份有限公司制定境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度，旨在保障国家经济安全、公共利益及公司信息安全。制度依据《中华人民共和国证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等法律法规及公司上市地监管规则制定，适用于公司及下属子公司境外发行上市全过程。公司及所聘境内外证券公司、证券服务机构须严格执行保密规定，涉及国家秘密、工作秘密的文件须经主管部门批准并备案后方可提供或披露。公司应要求中介机构签订保密协议，妥善保管档案，工作底稿等须存放在境内，确需出境的须履行审批手续。境外监管机构检查须通过跨境监管合作机制进行，须经中国证监会或有关主管部门同意。制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度（H股发行上市后适用）于2025年9月发布。该制度依据《公司法》《科创板股票上市规则》《联交所上市规则》等制定，旨在规范关联交易行为，确保交易公允性，维护公司及股东权益。制度明确了关联人及关联交易的认定标准，涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、共同投资等事项。关联交易定价应公允，优先参考市场价格或独立第三方标准。决策权限根据交易金额和比例划分，小额交易由董事长审批，较大金额需董事会或股东大会审议，关联董事及股东须回避表决。日常关联交易需签订协议并披露，持续交易设三年期限限制。部分交易可豁免审议与披露。公司对违规行为追究责任，保障资产安全与独立性。制度自H股上市之日起生效。
科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度（H股发行上市后适用）旨在完善公司治理结构，保护股东利益。独立董事需符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《联交所上市规则》等要求，具备独立性、专业能力和良好品德。董事会中独立董事应占至少三分之一，其中至少一名会计专业人士并长居香港。独立董事可通过董事会或持股1%以上股东提名，选举实行累积投票制。每届任期不超过六年，连续两次未亲自参会将被提议解职。独立董事有权参与决策、监督制衡、发表独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开会议、征集股东权利。公司应提供履职所需知情权、工作条件及经费支持。本制度自H股上市之日起生效，原制度失效。
科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则（H股发行上市后适用），旨在规范董事会议事方式与程序，提升决策科学性与效率。董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议。会议由董事长召集主持，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需出席董事2/3以上同意。董事应履行忠实与勤勉义务，连续两次未亲自出席且未委托他人视为不能履职。关联交易、对外投资等事项依规定由董事会审议。本规则经股东会审议通过后，自公司H股上市之日起生效。
科兴生物制药股份有限公司股东会议事规则（H股发行上市后适用）共七章。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、增减注册资本、修改公司章程等职权。股东会分年度和临时会议，年度会议每年一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。会议由董事会召集，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。会议通知需提前21日（年度）或15日（临时）公告。股东可现场或网络投票，表决方式为记名投票。普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。关联交易中关联股东应回避表决。规则自H股上市之日起生效，由董事会解释。
科兴生物制药股份有限公司章程（H股发行上市后适用）于二○二五年九月修订。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币【】元，注册名称为科兴生物制药股份有限公司，住所位于山东省济南市章丘区。公司股票分为A股和H股，分别在上交所和联交所上市。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、决定增资减资等职权。董事会由8名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定了财务会计、利润分配、内部审计、信息披露、合并分立、解散清算等制度。本章程自公司H股在联交所挂牌上市之日起生效。
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