股市必读：嘉事堂（002462）9月30日董秘有最新回复

截至2025年9月30日收盘，嘉事堂(002462)报收于13.77元，下跌0.51%，换手率1.73%，成交量5.04万手，成交额6940.15万元。

董秘最新回复

投资者： 网传公司实控人光大集团领投强脑科技的A轮投资，公司旗下嘉事国润与强脑科技深度合作，打造了全国唯一智能仿生手线下适配网络。公司目前已联合强脑科技在北京、成都、南京等地开展“祝您一臂之力”仿生手技能培训，并已规划多个二期城市，形成“技术培训+区域适配+全国复制”的闭环生态。上述内容是否真实？请贵公司正面回答
董秘： 投资者您好，相关问题近期已回复，烦请查阅公司在互动易平台回复的同类问题。提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在指定信息披露媒体发布的内容为准，感谢您对公司的关注与支持。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：9月30日主力资金净流出1079.43万元，占总成交额15.55%。
• 来自【公司公告汇总】：嘉事堂将于2025年10月27日召开第四次临时股东会，审议修订《分红管理制度》等三项议案。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流出1079.43万元，占总成交额15.55%；游资资金净流入576.46万元，占总成交额8.31%；散户资金净流入502.96万元，占总成交额7.25%。

公司公告汇总

第七届董事会第十九次临时会议决议公告

嘉事堂药业股份有限公司于2025年9月30日以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次临时会议，应表决董事9名，实际表决9名，会议程序符合相关规定。会议审议通过了14项议案，包括修订《分红管理制度》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《董事会专门委员会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》等13项制度修订议案，以及关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案。其中，《分红管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》需提交股东会审议通过。公司将于2025年10月27日召开第四次临时股东会。相关公告已在巨潮资讯网披露。

关于召开2025年第四次临时股东会的通知公告

嘉事堂药业股份有限公司将于2025年10月27日召开2025年第四次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年10月22日。会议审议事项包括修订《分红管理制度》《募集资金管理制度》及修改《对外担保管理办法》三项议案。股东可选择现场投票或网络投票方式参与，同一表决权以第一次有效投票结果为准。现场会议地点为北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室。登记时间为2025年10月23日，异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年10月15日17:00。网络投票代码为362462，投票简称为“嘉事投票”。中小投资者将单独计票。出席会议的股东费用自理。联系人：王晓天，联系电话：010-88433464。

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