截至2025年9月26日收盘，仙鹤股份(603733)报收于23.55元，下跌1.3%，换手率0.38%，成交量2.66万手，成交额6289.98万元。
资金流向
9月26日主力资金净流出198.19万元，占总成交额3.15%；游资资金净流入94.89万元，占总成交额1.51%；散户资金净流入103.3万元，占总成交额1.64%。
仙鹤股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
仙鹤股份有限公司于2025年9月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过多项议案。公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过300,000万元，用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金。发行股票种类为人民币普通股（A股），发行数量不超过211,792,834股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行对象为不超过35名特定投资者，限售期为六个月。募集资金将用于项目建设和补充流动资金，若实际募集资金不足，由公司自筹解决。会议还审议通过了发行预案、可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划等议案，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。本次发行尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
仙鹤股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
仙鹤股份有限公司将于2025年10月15日14:00召开2025年第三次临时股东会，现场会议地点为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月9日。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票相关议案共10项，均为特别决议议案，涉及发行方案、预案、募集资金使用、分红规划等事项。所有议案对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决。参会股东可现场登记或以信函、传真方式登记，截止时间为2025年10月14日。联系人：王昱哲、叶青，电话：0570-2833055。
仙鹤股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
本次发行股票数量不超过发行前总股本705,976,114股的30%，即211,792,834股，募集资金总额不超过300,000万元。发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加，因部分募投项目效益释放存在滞后性，短期内每股收益和净资产收益率等指标可能被摊薄。公司提示即期回报存在被摊薄的风险，但中长期随着项目效益显现，盈利能力有望提升。为应对摊薄风险，公司将加强募集资金管理、加快募投项目推进、优化经营管理、保持稳定分红政策。公司董事、高管及控股股东、实际控制人均对填补回报措施作出承诺。
仙鹤股份有限公司关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
仙鹤股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
公司实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红方式，每年度进行一次利润分配，可视情况实施中期现金分红或股票股利。现金分红比例根据公司发展阶段确定：成熟期无重大资金支出安排的不低于80%，有重大资金支出安排的不低于40%；成长期有重大资金支出安排的不低于20%。当年度盈利且可分配利润为正时，现金分红不少于当年度实现可分配利润的10%。董事会制定利润分配方案，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。调整利润分配政策需经董事会审议通过，并经股东大会特别决议通过。本规划自股东大会审议通过之日起实施。
仙鹤股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
前次募集资金净额为203,815.42万元，用于公开发行可转换公司债券。截至2025年6月30日，累计投入募集资金148,859.35万元。募集资金专户存储余额为22,580,477.67元，部分账户已注销。“年产30万吨高档纸基材料项目”因市场环境等因素影响，实施进度延迟，预定可使用状态时间延长至2025年12月，尚未达到预计效益；“年产100亿根纸吸管项目”变更为“年产5万吨纸制品深加工项目”，剩余募集资金6,691.68万元用于新项目，建设期至2027年1月。使用闲置募集资金60,000.00万元暂时补充流动资金，尚未归还。募集资金使用与披露内容一致。
仙鹤股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
前次募集资金总额为205,000.00万元，净额为203,815.42万元，截至2025年6月30日累计投入148,859.35万元。募集资金专户初始存放2,039,135,000.00元，存储余额22,580,477.67元。部分募投项目发生变更，“年产100亿根纸吸管项目”变更为“年产5万吨纸制品深加工项目”，变更金额6,691.68万元。使用募集资金23,226.73万元置换预先投入的自筹资金。年产30万吨高档纸基材料项目因市场环境等因素影响，建设进度延迟，预定可使用状态时间延至2025年12月；年产5万吨纸制品深加工项目预计2027年1月达产。截至2025年6月30日，部分项目尚未达到预计效益。闲置募集资金60,000.00万元用于暂时补充流动资金。募集资金使用与披露内容一致。
仙鹤股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
拟募集资金总额不超过300,000万元，其中210,000万元用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程，计划总投资540,428.32万元，建设周期3年，达产后将形成年产60万吨纸浆和70万吨纸的生产能力。项目符合国家产业政策，具备良好的市场前景和技术基础。剩余90,000万元用于补充流动资金，以支持公司业务发展。本次发行将提升公司资产规模、增强抗风险能力，并为长期发展提供资金保障。董事会认为项目具有可行性与必要性，符合公司及全体股东利益。
仙鹤股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
仙鹤股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
独立董事认为关于向特定对象发行A股股票的相关议案均符合法律法规及公司章程规定，符合公司发展需要及全体股东利益，未发现损害公司尤其是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。
仙鹤股份关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关文件已于2025年9月26日在上海证券交易所网站披露。本次发行事项尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
仙鹤股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告
本次发行募集资金不超过300,000万元，用于扩充高端产能、优化财务结构。发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金将投入漂白化学木浆、化机浆及特种纸等项目，提升公司竞争力和盈利能力。发行完成后，公司总股本和净资产将增加，短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄。公司已制定措施应对即期回报摊薄风险，并承诺规范使用募集资金。本次发行符合相关法律法规，具备必要性与可行性，有利于公司长期发展。
仙鹤股份有限公司向特定对象发行A股股票预案
公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募资总额不超过30亿元，用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过211,792,834股。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金到位后，将提升公司产能与抗风险能力。本次发行不会导致公司控制权变化，不构成关联交易。预案已获董事会审议通过，尚需股东会、上交所审核及证监会注册。
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