截至2025年9月22日收盘，星宸科技(301536)报收于64.94元，上涨3.23%，换手率4.76%，成交量8.91万手，成交额5.76亿元。
资金流向
9月22日主力资金净流入3812.59万元；游资资金净流入2181.38万元；散户资金净流出5993.97万元。
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-054
星宸科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年9月22日以现场及通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长林永育主持，符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年9月22日为首次授予日，向207名激励对象授予92.72万股限制性股票，授予价格为33.25元/股。该议案获董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事周爱回避表决。相关内容详见巨潮资讯网公告。备查文件包括董事会决议、薪酬与考核委员会决议等。
星宸科技股份有限公司董事会
2025年9月22日
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于星宸科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
星宸科技股份有限公司于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式举行。出席本次股东会的股东及授权代表共206名，代表有表决权股份总数的62.2633%。会议审议通过了包括选举第二届董事会独立董事、公司变更注册资本、不设监事会并修订公司章程、发行H股股票并在香港联合交易所上市相关议案、续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构、2025年限制性股票激励计划及其考核管理办法等在内的全部17项议案。其中多项议案为特别决议事项，均已获得出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。表决程序合法合规，决议结果合法有效。
2025年第一次临时股东会会议决议公告
星宸科技股份有限公司于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代表共206人，代表股份262,573,748股，占总股本的62.2633%。会议审议通过17项议案，包括选举第二届董事会独立董事、公司变更注册资本、不设监事会并修订公司章程、续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构、发行H股股票并在香港联交所上市及相关具体方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、H股发行前滚存利润分配、修订H股上市后适用的公司章程及治理制度、确定董事角色、聘请H股发行审计机构、授权董事会办理H股发行及2025年限制性股票激励计划等相关事项。所有议案均获通过，其中多项为特别决议事项，已获有效表决权三分之二以上通过。律师对会议合法性出具法律意见。
关于完成选举独立董事、职工董事的公告
星宸科技股份有限公司于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会，选举赵瑞昆先生为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会期满。同日，公司职工代表大会选举周爱女士为第二届董事会职工代表董事，任期自公司章程修订生效之日起至第二届董事会任期届满。公司第二届董事会由9名董事组成，包括林永育、陈立敬、萧培君、陈暄妮为董事；周爱为职工代表董事；王肖健、易若峰、薛春、赵瑞昆为独立董事。董事会成员均符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，未受过相关监管部门处罚，不存在失信或违规情形。公司已完成相关选举程序并公告。
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于星宸科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所就星宸科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予事项出具法律意见书。公司已于2025年8月29日召开董事会及监事会会议，审议通过激励计划相关议案，并于2025年9月22日召开股东大会审议通过。2025年9月1日至11日对激励对象名单进行了内部公示，监事会未收到异议。2025年9月22日，公司董事会确定该日为授予日，向207名激励对象授予92.72万股限制性股票，授予价格为33.25元/股。公司及激励对象均满足授予条件，本次授予符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》相关规定。公司尚需履行信息披露义务。
薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
星宸科技股份有限公司薪酬与考核委员会于2025年9月22日召开会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。经核查，首次授予的207名激励对象均为公司（含分公司、控股子公司）在任的核心技术（业务）人员，符合《公司法》《管理办法》《监管指南》等规定的任职资格和激励对象条件，不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定不得成为激励对象的情形。董事会确定的授予日为2025年9月22日，符合相关规定，授予条件已成就。同意向207名激励对象授予92.72万股限制性股票，授予价格为33.25元/股。
2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
星宸科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）显示，本次拟授出权益总计977,200股，占公司股本总额的0.23%。其中，职工董事周爱获授6,000股，占授出权益比例0.61%；核心技术（业务）人员共206人，包括中国籍160人获授709,900股（占比73.26%），中国台湾籍46人获授211,300股（占比21.62%）；预留部分为50,000股，占比5.12%。激励对象不含独立董事、监事及持股5%以上股东及其关联方。所有数据尾数差异系四舍五入所致。该名单由公司薪酬与考核委员会于2025年9月22日确认。
关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告
星宸科技股份有限公司于2025年9月22日召开董事会，确定向207名激励对象首次授予限制性股票92.72万股，授予价格为33.25元/股，授予日为2025年9月22日。本次激励计划股票来源为公司定向发行或回购的A股普通股，激励对象为公司核心技术（业务）人员，不含独立董事、监事及持股5%以上股东。本激励计划拟授予总量97.72万股，预留5万股。首次授予的限制性股票分三年归属，归属比例分别为40%、30%、30%。公司层面业绩考核以2024年为基数，2025年至2027年营业收入或净利润增长率为目标值和触发值进行考核。个人层面绩效考核结果分为五档，对应不同归属比例。本次授予条件已成就，激励计划实施不会导致公司股权分布不符合上市条件。
关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-052
星宸科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公司于2025年8月29日召开董事会及监事会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关议案。根据相关规定，公司对本次激励计划草案首次公开披露前6个月（2025年2月28日至8月29日）内内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查。自查期间，除148名核查对象存在买卖公司股票行为外，其余人员无买卖记录。经核查，上述人员买卖股票时未获知激励计划相关内幕信息，其交易行为系基于个人独立判断或因2024年激励计划第一期归属所致，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司已按规定落实内幕信息知情人登记制度并采取保密措施，未发现内幕信息泄露或利用内幕信息买卖股票的行为。
备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关查询证明及明细清单。
特此公告。
星宸科技股份有限公司 董事会
2025年9月22日
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