截至2025年9月19日收盘，广济药业(000952)报收于6.31元，下跌1.1%，换手率1.57%，成交量5.41万手，成交额3401.56万元。
资金流向
9月19日主力资金净流入69.12万元，占总成交额2.03%；游资资金净流入361.4万元，占总成交额10.62%；散户资金净流出430.52万元，占总成交额12.66%。
2025年第三次临时股东会决议公告
湖北广济药业股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代表共87人，代表股份104,743,265股，占总股本的30.2071%。会议审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，三项议案均获特别决议通过，同意股份数均占出席会议有效表决权股份总数的99.3705%，反对占比均低于0.62%，弃权占比均不足0.02%。中小股东对各项议案的同意率均为96.1554%。湖北众勤律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果等合法有效。本次会议无否决提案事项，未变更以往决议。
湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
湖北广济药业股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长胡立刚主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席股东及代理人共87人，代表有表决权股份总数的30.2071%。会议审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案均获特别决议通过，同意股份数均占出席会议有效表决权股份总数的99.3705%，反对占比低于0.62%，弃权占比不足0.02%。中小股东对各项议案的同意率均为96.1554%。湖北众勤律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
广济药业《董事会议事规则》（2025年9月）
湖北广济药业股份有限公司董事会议事规则明确董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事会对股东会负责。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员、审议财务预算、利润分配等职权。重大交易达一定标准需提交董事会或股东会审议。关联交易、对外担保、对外投资等事项按金额和比例划分审批权限。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事三分之二以上同意。会议记录保存十年，董事对决议承担责任。本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释。
广济药业《公司章程》（2025年9月）
湖北广济药业股份有限公司章程（2025年9月）规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币叁亿肆仟陆佰柒拾伍万零叁佰叁拾玖元。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会），明确股东权利与义务，股东大会行使重大事项决策权。董事、高级管理人员应遵守忠实勤勉义务。公司设立党委，发挥领导作用。利润分配原则上每年一次，现金分红不低于年均可分配利润的30%。公司可回购股份用于员工激励等情形。对外担保、关联交易等重大事项需经董事会或股东会审议。章程还规定了股东会、董事会的召集与表决程序，以及公司合并、分立、解散、清算等事项的处理规则。本章程自股东会通过后施行。
广济药业《股东会议事规则》（2025年9月）
湖北广济药业股份有限公司股东会议事规则（2025年9月）规定，股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时会议。会议召集程序、提案、通知、召开及表决等事项须符合法律法规及公司章程。股东会应设置现场会议，并提供网络投票方式。审议关联交易时，关联股东应回避表决。选举董事可实行累积投票制。会议决议需及时公告，律师应对会议合法性出具法律意见。本规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。
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