股市必读：鲁抗医药（600789）9月19日主力资金净流出4800.57万元，占总成交额18.14%

截至2025年9月19日收盘，鲁抗医药(600789)报收于9.92元，下跌1.78%，换手率2.96%，成交量26.62万手，成交额2.65亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月19日主力资金净流出4800.57万元，占总成交额18.14%。
• 来自公司公告汇总：鲁抗医药董事会审议通过2025年投资计划中期调整方案，固定资产投资调增0.08亿元，长期股权投资调增1.87亿元。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，并将召开2025年第二次临时股东大会审议该议案。

交易信息汇总

资金流向

9月19日主力资金净流出4800.57万元，占总成交额18.14%；游资资金净流入1638.77万元，占总成交额6.19%；散户资金净流入3161.8万元，占总成交额11.95%。

公司公告汇总

鲁抗医药第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会第九次（临时）会议于2025年9月19日召开，应参会董事9人，实际参与表决9人，会议审议通过以下议案：一、同意2025年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资计划5.67亿元，调增0.08亿元；长期股权投资新增4个项目，调增1.87亿元。二、同意竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权，具体内容见公告编号2025-047。三、同意召开公司2025年第二次临时股东大会，会议定于2025年10月10日下午2:00以现场与网络投票相结合方式举行。会议决议合法有效。

鲁抗医药第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司第十一届监事会第九次（临时）会议于2025年9月19日下午2:00在公司高新园区会议室以现场方式召开，应参会监事3人，实际参与表决3人，会议由王笃平先生主持。会议审议通过《关于2025年投资计划中期调整的议案》。同意公司2025年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年度投资计划5.67亿元，调增0.08亿元；长期股权投资新增项目4个，调增1.87亿元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鲁抗医药关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

山东鲁抗医药股份有限公司将于2025年10月10日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司高新园区A1115会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月29日。会议审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》及其子议案共9项。其中议案1为特别决议议案。股东可于2025年10月9日前通过现场、信函或传真方式登记参会。出席会议的股东食宿及交通费用自理。联系人：荆保坤、杨华，电话：0537-2983174，传真：0537-2880808。

鲁抗医药2025年第二次临时股东大会会议材料

山东鲁抗医药股份有限公司将于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议于当日下午2:00在公司高新园区A1115会议室举行，由董事长彭欣主持。会议审议两项议案：一是《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并授权管理层办理工商变更；二是《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等七项制度。上述议案已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站。第一项议案为特别决议，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票通过上交所系统进行，时间为股东大会当日的交易时段及互联网平台9:15-15:00。同一表决权仅可选择一种投票方式，重复投票以第一次为准。

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