每周股票复盘：晨丰科技（603685）取消监事会，选举新任执行董事

截至2025年9月19日收盘，晨丰科技（603685）报收于17.73元，较上周的18.88元下跌6.09%。本周，晨丰科技9月15日盘中最高价报18.97元。9月19日盘中最低价报17.45元。晨丰科技当前最新总市值29.97亿元，在光学光电子板块市值排名85/92，在两市A股市值排名4479/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：晨丰科技取消监事会，其职权由审计委员会承接。
• 公司公告汇总：丁闵当选为代表公司执行公司事务的董事，并任法定代表人。
• 公司公告汇总：职工代表监事陈毓晔职务被免，将留任公司其他岗位。
• 公司公告汇总：副总经理刘余因内部调整辞职，继续担任公司董事。
• 公司公告汇总：陆伟辞去非独立董事后当选职工代表董事。

公司公告汇总

晨丰科技于2025年9月12日召开第四届董事会2025年第七次临时会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，选举丁闵先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第四届董事会届满。会议同时通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举倪筱楠、王世权、王兴为审计委员会成员，倪筱楠为召集人，且为会计专业人士。上述议案均获全票通过。

公司于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，出席会议股东及授权代表共45人，代表股份34,498,845股，占公司有表决权股份总数的26.9961%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等13项议案，其中议案1为特别决议，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案均获二分之一以上通过。北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具法律意见书，确认本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。

根据新《公司法》及《上市公司章程指引》要求，公司已完成取消监事会相关程序，不再设监事会及监事。职工代表大会决议同意免去陈毓晔女士的职工代表监事职务，其原定任期至2027年10月10日，后续将在公司担任其他职务。

公司于2025年9月11日收到董事、副总经理刘余先生的书面辞职报告，因内部工作调整辞去副总经理职务，辞职自送达董事会时生效。刘余先生离任后将继续担任公司董事职务，未持有公司股份，与董事会无意见分歧。

公司于2025年9月12日收到非独立董事陆伟先生辞职报告，其因内部调整辞去董事职务。同日，公司第五届第二次职工代表大会选举陆伟先生为职工代表董事，任期至第四届董事会届满。本次变动后，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合监管要求。陆伟先生未持有公司股份，与控股股东无关联关系。

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