每周股票复盘：健之佳（605266）拟取消监事会设职工董事

截至2025年9月19日收盘，健之佳（605266）报收于21.52元，较上周的21.82元下跌1.37%。本周，健之佳9月17日盘中最高价报22.14元。9月19日盘中最低价报21.12元。健之佳当前最新总市值33.26亿元，在医药商业板块市值排名24/31，在两市A股市值排名4266/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：健之佳拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会审议通过取消监事会相关议案，获99.5993%同意票。
• 公司公告汇总：董事会选举职工董事金玉梅为薪酬与考核委员会委员。

公司公告汇总

北京德恒（昆明）律师事务所就健之佳医药连锁集团股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见。本次股东会由董事会于2025年8月28日决议召开，并于8月29日在指定媒体发布通知。会议于2025年9月17日14:30在昆明市盘龙区旗营街10号健之佳总部14楼会议室召开，董事长蓝波主持，会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定。出席本次股东会的股东共152名，代表有表决权股份总数的56.8350%，其中现场出席4名，网络投票148名，中小股东143名，资格均合法有效。会议审议通过《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的议案》，表决方式为现场记名投票与网络投票结合，表决程序和结果合法有效。

2025年第一次临时股东会决议公告
健之佳医药连锁集团股份有限公司于2025年9月17日在昆明总部召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长蓝波主持，出席会议的股东及代理人共152人，代表有表决权股份总数的56.8350%。会议审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉及附件的议案》，该议案为特别决议，已获出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果显示，A股股东同意票占99.5993%，反对占0.2971%，弃权占0.1036%。公司董事、监事、董事会秘书及相关高管出席或列席会议。北京德恒（昆明）律师事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议召集、召开程序、表决资格及决议合法有效。公告编号：2025-049。

第六届董事会第十三次会议决议公告
健之佳医药连锁集团股份有限公司于2025年9月18日以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，应参会董事7人，实际参会7人，会议合法有效。会议审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，因公司治理结构调整，监事会取消并设置职工董事，非独立董事李恒辞任，职工董事金玉梅当选，导致薪酬与考核委员会委员人数不足，需紧急补选，故豁免提前5日通知要求。会议审议通过《关于选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举职工董事金玉梅为薪酬与考核委员会委员。相关公告详见上海证券交易所网站。董事会对公告内容真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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