每周股票复盘：永艺股份（603600）取消监事会并修订多项治理制度

截至2025年9月19日收盘，永艺股份（603600）报收于11.36元，较上周的11.26元上涨0.89%。本周，永艺股份9月16日盘中最高价报12.0元。9月15日盘中最低价报11.15元。永艺股份当前最新总市值37.54亿元，在家居用品板块市值排名43/72，在两市A股市值排名4003/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：永艺股份取消监事会，修订多项内部治理制度。
• 公司公告汇总：董事会选举张加勇为执行公司事务的董事。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举笪玲玲为职工代表董事。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案，同意股数占比达99.9371%。

公司公告汇总

永艺家具股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第九次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议选举张加勇为代表公司执行公司事务的董事，公司法定代表人未变更。审计委员会成员为邵毅平、包磊、尚巍巍，邵毅平为召集人。战略与可持续发展委员会补选笪玲玲为成员，由张加勇、包磊、笪玲玲组成，张加勇为召集人。会议全票通过修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《内部控制评价管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《印章管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》等19项制度，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

同日，公司召开2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，董事长张加勇主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东及代理人共189人，代表有表决权股份总数的63.4244%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意股份占出席会议有效表决股份总数的99.9371%，超过2/3以上通过。同时审议通过11项内部治理制度修订议案，各项均获超过1/2以上表决权通过。浙江天册律师事务所出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果合法合规。

同日，公司召开2025年第一次职工代表大会，因不再设置监事会，自然免去黄孟玲职工代表监事职务，其仍在公司担任其他职务。会议选举笪玲玲为职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。笪玲玲现任公司大客户事业中心总经理，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，符合董事任职条件。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规及经营发展需要，对19项内部治理制度进行修订或制定，相关制度无需提交股东大会审议，全文可在上海证券交易所网站查阅。

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