每周股票复盘：拱东医疗（605369）取消监事会并修订章程

截至2025年9月19日收盘，拱东医疗（605369）报收于19.8元，较上周的20.03元下跌1.15%。本周，拱东医疗9月17日盘中最高价报20.86元。9月19日盘中最低价报19.55元。拱东医疗当前最新总市值43.66亿元，在医疗器械板块市值排名82/126，在两市A股市值排名3639/5153。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：拱东医疗股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。
• 来自公司公告汇总：施慧勇当选为代表公司执行公司事务的董事，并任法定代表人。
• 来自公司公告汇总：张伟坤、高江伟、潘建伟被选举为审计委员会成员，张伟坤任召集人。
• 来自公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会出席股东持股占比达72.19%，表决结果合法有效。

公司公告汇总

拱东医疗于2025年9月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，选举施慧勇为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第三届董事会任期届满。会议同时审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举张伟坤、高江伟、潘建伟为第三届董事会审计委员会成员，其中张伟坤为会计专业人士并担任召集人。上述议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。施慧勇为公司控股股东，与施依贝共同为实际控制人，直接及间接持有公司股份；潘建伟、张伟坤、高江伟均为独立董事，未持有公司股份，与公司无关联关系。

同日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。此外，《关于修订公司部分管理制度的议案》中的9项子议案也获通过，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，均为普通决议事项，获出席会议股东所持表决权过半数通过。出席会议股东及代理人共106人，代表有表决权股份总数的72.19%。浙江天册律师事务所出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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