每周股票复盘：南京高科（600064）拟取消监事会并增选董事

截至2025年9月19日收盘，南京高科（600064）报收于7.88元，较上周的8.12元下跌2.96%。本周，南京高科9月16日盘中最高价报8.17元。9月18日盘中最低价报7.81元。南京高科当前最新总市值136.35亿元，在房地产开发板块市值排名25/89，在两市A股市值排名1394/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：南京高科拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：董事会席位拟由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工董事。
• 公司公告汇总：公司定于2025年10月29日召开临时股东会审议相关议案。

公司公告汇总

南京高科第十一届董事会第七次会议于2025年9月18日召开，审议通过取消监事会、增补董事、修订《公司章程》及多项治理制度等议案。董事会席位拟由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工董事。监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度修订包括废止《监事会议事规则》。吴权先生被提名为非独立董事候选人。职工民主选举高峰先生为第十一届董事会职工代表董事，其任期自股东会审议通过取消监事会事项之日起至本届董事会届满。上述涉及章程修改及董事增选事项将提交2025年10月29日召开的第一次临时股东会审议。表决结果均为全票通过。

南京高科将于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东会，审议取消监事会并修订《公司章程》、修订和废止部分治理制度、增选公司董事等议案。股权登记日为2025年10月24日，网络投票时间为当日9:15-15:00。现场会议地点为南京市栖霞区学津路8号高科中心A座。

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