每周股票复盘：洁特生物（688026）取消监事会并修订多项治理制度

截至2025年9月19日收盘，洁特生物（688026）报收于18.04元，较上周的19.38元下跌6.91%。本周，洁特生物9月15日盘中最高价报19.46元。9月19日盘中最低价报17.85元。洁特生物当前最新总市值25.32亿元，在医疗器械板块市值排名117/126，在两市A股市值排名4789/5153。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：洁特生物召开2025年第二次临时股东会，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案。
• 来自公司公告汇总：所有议案获出席股东所持表决权99%以上同意，反对票均未超过2%。
• 来自公司公告汇总：职工代表大会选举Dannie Yuan女士为第四届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

广州洁特生物过滤股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》及相关子议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会、监事并废止《监事会议事规则》。同时审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》及其子议案，涉及关联交易管理、独立董事工作制度、对外担保管理、募集资金使用管理、对外投资管理及《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的修订。各项议案均获得出席股东所持表决权99%以上同意，反对票均未超过2%，弃权为0。出席会议股东及代理人共44名，代表有表决权股份总数的46.07%。广东广信君达律师事务所出具法律意见书，确认会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

根据公司公告，公司近日召开职工代表大会，审议通过《关于选举公司董事会职工代表董事的议案》，同意选举Dannie Yuan女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。Dannie Yuan女士原为非职工代表董事，本次调整后董事会构成不变。其为公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之女，1993年出生，美国国籍，本科学历，市场管理学及经济学专业，2018年5月起在公司任职，2020年9月起任公司董事。直接持有公司股份21,000股，未受过处罚，符合任职条件。第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

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