截至2025年9月19日收盘，中航机载（600372）报收于12.04元，较上周的12.33元下跌2.35%。本周，中航机载9月15日盘中最高价报12.38元。9月18日盘中最低价报11.8元。中航机载当前最新总市值582.6亿元，在航空装备板块市值排名5/46，在两市A股市值排名283/5153。
北京市嘉源律师事务所对中航机载系统股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由董事会召集，于2025年9月16日以现场和网络投票方式召开，现场会议由董事长胡林平主持。出席本次会议的股东共计1,542名，代表有表决权股份2,740,962,825股，占公司有表决权股份总数的56.6443%。会议审议通过《关于审议修订<中航机载系统股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于审议取消监事会的议案》，两项议案均获特别决议通过。表决结果显示，总同意股份数分别占出席会议有表决权股份总数的99.5474%和98.0345%。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
中航机载系统股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长胡林平主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议的股东及代理人共1,542人，代表有表决权股份总数的56.6443%。会议审议通过了《关于审议修订〈中航机载系统股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于审议取消监事会的议案》，两项议案均为特别决议议案，均已获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其中，A股股东对第一项议案同意比例为99.5474%，第二项议案同意比例为98.0345%。北京市嘉源律师事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。公司董事、监事及高级管理人员部分出席了会议。本次会议无否决议案。
中航机载系统股份有限公司董事会议事规则经2025年第三次临时股东大会审议通过。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等制定，规范董事会召集、提案、通知、召开等程序。董事会由董事长召集并主持，每年至少召开4次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日通知。董事会会议应有过半数董事及过半数外部董事出席方可举行。董事可书面委托其他董事代为出席，但受限于关联关系、独立董事等情形。会议表决实行一人一票，普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需三分之二以上同意。董事会决议须签署并存档，涉及信息披露的应及时公告。本规则由董事会解释和修改，经股东会批准后生效。
中航机载系统股份有限公司股东会议事规则经2025年第三次临时股东大会审议通过。规则依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范股东会运作，保障股东合法权益。公司股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序均作出明确规定。董事会、独立董事、审计委员会及单独或合计持有公司10%以上股份的股东在符合条件时可提议或自行召集临时股东会。股东会提案需属职权范围，内容明确。会议通知须提前披露，采用现场与网络投票相结合方式。表决实行普通决议和特别决议制度，分别由出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。关联交易中关联股东应回避表决。选举董事实行累积投票制。股东会决议应及时公告，会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。
中航机载系统股份有限公司章程经2025年第三次临时股东大会审议通过。公司注册资本为人民币4,838,896,630元，为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人。公司设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）、高级管理人员及党支部。股东会是权力机构，决定公司重大事项。董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于三分之一。公司设总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事、高级管理人员的权利义务，规定了财务会计、利润分配、内部审计、信息披露、合并分立、解散清算等事项。涉及军工行业的特别规定包括国家安全保密、军工设备管理、控股股东变更审批等。章程自生效之日起实施。
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